ईडी ने DVAC को बताया कि पूर्व मंत्री वैथिलिंगम को रिश्वत देने के लिए फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया था

चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) को हाल ही में लिखे एक पत्र में श्रीराम प्रॉपर्टीज और उसके प्रबंध निदेशक द्वारा शेल कंपनियों के माध्यम से पूर्व एआईएडीएमके आवास मंत्री आर वैथिलिंगम और उनके बेटों के साथ मिलकर 2015-16 में एक आवास परियोजना के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए किए गए कथित मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के बारे में विवरण साझा किया है। डीवीएसी सूत्रों ने बताया कि श्रीराम प्रॉपर्टीज द्वारा वैथिलिंगम को कथित रूप से दिए गए 27.9 करोड़ रुपये की रिश्वत की ईडी की जांच में पाया गया है कि यह राशि एक समूह कंपनी द्वारा 36 स्क्रैप विक्रेताओं से प्राप्त भुगतान के रूप में संदिग्ध नकद लेनदेन के माध्यम से उत्पन्न की गई थी। डीवीएसी को ईडी का संचार धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 66 (2) के तहत भेजा गया है, जो जांच एजेंसियों के बीच सूचना साझा करने से संबंधित है। सूत्रों ने बताया कि ईडी ने पत्र के साथ विस्तृत साक्ष्य भेजे हैं, जिसमें मामले में 100 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्की की पुष्टि करने वाला आदेश भी शामिल है। उन्होंने कहा कि यह डीवीएसी को मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने से रोकने के लिए हो सकता है। हालांकि, डीवीएसी के अधिकारियों ने इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

‘1.4K इकाइयों के लिए सीएमडीए की मंजूरी पाने के लिए रिश्वत दी गई’

ईडी ने पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी, जब डीवीएसी ने सितंबर 2024 में ओराथानाडु के मौजूदा विधायक और उनके बेटों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की थीं। यह शिकायत इस आधार पर की गई थी कि श्रीराम प्रॉपर्टीज ने 2015-16 में पूर्व मंत्री के बेटे के स्वामित्व वाली एक कंपनी को संबंधित फर्मों के माध्यम से रिश्वत दी थी।

यह पैसा कथित तौर पर चेन्नई के पेरुंगलथुर में 1,453 अपार्टमेंट इकाइयों के निर्माण के लिए चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (सीएमडीए) की योजना की अनुमति को सुविधाजनक बनाने के लिए दिया गया था। डीवीएसी की एफआईआर में श्रीराम प्रॉपर्टीज और कुछ अन्य संबंधित कंपनियां भी आरोपी हैं।

सूत्रों के अनुसार, ईडी की मनी ट्रेल जांच में पाया गया कि 27.9 करोड़ रुपये की रिश्वत एक समूह कंपनी द्वारा 36 स्क्रैप विक्रेताओं से प्राप्त भुगतान के रूप में तैयार की गई थी। फिर इसे एक अन्य कंपनी - भारत कोल केमिकल्स लिमिटेड (बीसीसीएल) के माध्यम से वैथिलिंगम के बेटों के स्वामित्व वाली फर्म मुथम्मल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड (एमईपीएल) को हस्तांतरित कर दिया गया।

हालांकि दोनों पक्षों ने दावा किया कि बीसीसीएल के लिए एमईपीएल द्वारा भूमि खरीदने के लिए अग्रिम के रूप में पैसा दिया गया था, लेकिन सितंबर 2024 में डीवीएसी द्वारा एफआईआर दर्ज करने से पहले न तो कोई जमीन की पेशकश की गई और न ही पैसा वापस किया गया। बीसीसीएल द्वारा वित्त वर्ष 2016 में अपने अकाउंट बुक में ट्रांसफर को असुरक्षित ऋण के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन अगले वर्ष ग्राहकों से अग्रिम के रूप में बदल दिया गया। लेकिन, ईडी की जांच में कहा गया कि इस बदलाव को किसी औपचारिक बोर्ड की मंजूरी या संचार द्वारा समर्थित नहीं किया गया था।

इसके अलावा, ईडी ने पाया कि 36 स्क्रैप विक्रेताओं ने स्क्रैप खरीदने के लिए बीसीसीएल को अग्रिम के रूप में पैसे दिए थे, लेकिन इस लेनदेन के बारे में कोई समझौता उपलब्ध नहीं था। हालांकि ईडी ने इन विक्रेताओं को उनके बयान दर्ज करने के लिए बुलाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं मिले, जिससे संकेत मिलता है कि वे काले धन को चैनलाइज़ करने के लिए शेल संस्थाएँ थीं। सूत्रों ने बताया कि सीएमडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी से लिए गए बयानों का उपयोग करते हुए ईडी ने दावा किया है कि मंजूरी के लिए मंत्री की मंजूरी पाने के लिए वास्तव में रिश्वत दी गई थी।