ईडी ने ए राजा की 15 अचल 'बेनामी' संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है
चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय ने मनी-लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत कथित तौर पर डीएमके के नीलगिरी सांसद ए राजा की 'बेनामी' कंपनी कोवई शेल्टर्स प्रमोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर स्वामित्व वाली 15 अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। मामला आय से अधिक संपत्ति का है.
एजेंसी की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राजा ने पर्यावरण और वन मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल (2004 से 2007) के दौरान, गुरुग्राम स्थित एक रियल-एस्टेट कंपनी को पर्यावरण मंजूरी दी थी। कंपनी ने 2007 में 'बेनामी' कंपनी के हाथों भूमि कमीशन आय की आड़ में मंजूरी देने के बदले में राजा को रिश्वत दी थी।
कंपनी को राजा ने 2007 में अपने परिवार के सदस्यों और पारिवारिक मित्र के नाम पर स्थापित किया था, जिसका एकमात्र उद्देश्य अपराध की आय को पार्क करने के साधन के रूप में उपयोग करना था। विज्ञप्ति में कहा गया है कि कंपनी अपनी स्थापना के बाद से कभी भी किसी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं हुई।
जांच से पता चला कि कोयंबटूर में 45 एकड़ (55 करोड़ रुपये मूल्य) की संपत्ति सीधे अपराध से प्राप्त आय का उपयोग करके खरीदी गई थी। इसलिए, आरोपी और उसकी बेनामी को ऐसी संपत्तियों का आनंद लेने से रोकने के लिए, ईडी ने पीएमएलए की धारा 8(4) के प्रावधानों को लागू किया है और 20 दिसंबर, 2022 के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से संलग्न संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसकी बाद में पुष्टि की गई थी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि निर्णायक प्राधिकारी (पीएमएलए), दिल्ली ने 1 जून, 2023 को एक आदेश के माध्यम से।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि सीबीआई ने अगस्त 2022 में राजा के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक 5.53 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने के आरोप में आरोप पत्र दायर किया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि राजा ने संपत्ति अर्जित की, जिसमें उस कंपनी को 4.56 करोड़ रुपये का भुगतान भी शामिल था, जिसमें उनके करीबी रिश्तेदार निदेशक थे, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके।
सीबीआई ने 2015 में राजा और 16 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें उनके भतीजे परमेश, पत्नी परमेश्वरी, उनके सहयोगी कृष्णमूर्ति, जो कोवई शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भी हैं, राजा के कथित सहयोगी सादिक बाशा की पत्नी, जिनकी आत्महत्या से मौत हो गई थी, और शामिल हैं। रेहा बानू, ग्रीनहाउस प्रमोटर्स की निदेशक हैं, जिसका स्वामित्व पहले बाशा सहित अन्य लोगों के पास था।
