ईडी ने पॉचगेट जांच शुरू की, नंद कुमार से पूछताछ के लिए याचिका दायर की
एक बड़े घटनाक्रम में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को भारत राष्ट्र समिति (भारत राष्ट्र समिति) में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में चल रहे हैदराबाद के होटल व्यवसायी कोरे नंद कुमार का बयान दर्ज करने के लिए नामपल्ली अदालत में एक याचिका दायर की। बीआरएस) विधायकों की खरीद-फरोख्त का मामला
नंद कुमार 26 अक्टूबर को हैदराबाद के मोइनाबाद में स्थित एक फार्महाउस में चार विधायकों के अवैध शिकार के प्रयास में आरोपी हैं। ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 50 के तहत उनका बयान दर्ज करना चाहता था, जो किसी भी व्यक्ति को सबूत देने या रिकॉर्ड पेश करने के लिए बुलाने के लिए 'प्राधिकरण' यानी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को अधिकार देता है।
ईडी ने अपनी हिरासत याचिका में कहा कि उसके पास अधिनियम की धारा 3 के तहत संभावित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नंद कुमार की जांच के लिए प्रथम दृष्टया सबूत हैं। सूत्रों ने कहा कि ईडी को संदेह है कि बीआरएस विधायक पायलट रोहित रेड्डी को 100 करोड़ रुपये की पेशकश की गई हो सकती है। काला धन। ईडी ने पोचगेट में मुख्य शिकायतकर्ता रोहित रेड्डी से भी पूछताछ की।
सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने नंद कुमार, अभिषेक अवला और रोहित रेड्डी के बीच लेन-देन पर भी ध्यान केंद्रित किया, जो पहले दोस्त थे। एजेंसी ने रोहित रेड्डी के साथ मामले की जांच शुरू की। एजेंसी ने उनसे उनके वित्तीय लेनदेन के बारे में विवरण मांगा।
बाद में, ईडी ने अभिषेक को नोटिस जारी किया, जो 7हिल्स माणिकचंद प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक हैं। वह गुरुवार को अपने पैन और आधार कार्ड, पासपोर्ट, कंपनियों की सूची, स्वयं और परिवार के बैंक खाते के विवरण के साथ ईडी के सामने पेश हुए। सदस्य, और 2015 से चल और अचल संपत्ति का विवरण।
अभिषेक ने ईडी के कार्यालय में प्रवेश करते हुए मीडिया को बताया कि उन्हें माणिकचंद मामले में बुलाया गया था और वह शिकार मामले में किसी भी तरह से शामिल नहीं हैं। हालाँकि, उन्होंने कहा कि उनके और रितेश रेड्डी के बीच कुछ वित्तीय लेन-देन हुए, जो पायलट रोहित रेड्डी के भाई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने पहले बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में नंद कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। ईडी ने यह भी कहा कि नंद कुमार वाय इंडिया टोबैको प्राइवेट लिमिटेड, 7हिल्स माणिकचंद प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और वाय इंडिया कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में अतिरिक्त निदेशक हैं।
नंद कुमार W3 हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक थे, जबकि अभिषेक कल्वाकुंतला तेजेश्वर राव के साथ कंपनी में अतिरिक्त निदेशक हैं। अभिषेक और नंदू कुमार दोनों सेवन हिल्स मार्केटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। सूत्रों ने कहा कि ईडी को संदेह था कि नंद कुमार और अभिषेक के बीच कई लेनदेन हो सकते हैं। एजेंसी रोहित रेड्डी की कंपनी और उनके भाई रितेश रेड्डी के बीच लेनदेन पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।
सूत्रों ने कहा कि अभिषेक ने बंजारा हिल्स पुलिस थाने में नंद कुमार के खिलाफ अपनी शिकायत के बारे में ईडी को सूचित किया कि कैसे उसके साथ धोखा हुआ। बाद में दिन में, रोहित रेड्डी ने प्रगति भवन में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। सूत्रों ने कहा कि सीएम ने कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं और नेताओं के साथ ईडी के आंदोलनों और अवैध शिकार मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच पर चर्चा की।
रामचंद्र भारती ने किया
बंजारा हिल्स पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट मामले में पोचगेट के एक आरोपी रामचंद्र भारती को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। जांच अधिकारी ने पाया कि उसके पास अलग-अलग नाम के दो पासपोर्ट हैं, जिसके बाद पुलिस ने इस संबंध में शिकायत दर्ज की थी
