ईडी ने चेट्टीनाड समूह की कंपनी के 360 करोड़ रुपये के सावधि जमा को जब्त कर लिया है

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चेन्नई स्थित चेट्टीनाड समूह की एक कंपनी और राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई टीएएनजीईडीसीओ के खिलाफ छापेमारी के बाद उसकी 360 करोड़ रुपये की सावधि जमा जब्त की है। एजेंसी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

विशाखापत्तनम बंदरगाह से कोयला परिवहन के लिए अत्यधिक भुगतान का दावा करके तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन (TANGEDCO) की कथित धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 24 अप्रैल को संघीय जांच एजेंसी द्वारा दस स्थानों पर छापा मारा गया था, जिसकी राशि थी सैकड़ों करोड़।"

ईडी का मामला, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया, तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी निदेशालय की एक प्राथमिकी से उपजा है।

और पढ़ें

ईडी द्वारा दक्षिण भारत निगम (एसआईसी), चेट्टीनाड समूह की एक समूह कंपनी, टीएएनजीईडीसीओ, टीएएनजीईडीसीओ के एक पूर्व निदेशक (कोयला), कुछ सरकारी अधिकारियों और एसआईसी और पश्चिमी एजेंसियों के प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के 10 परिसरों में तलाशी ली गई। मद्रास) प्रा.लि.

ईडी ने कहा कि दक्षिण भारत निगम के खातों में 360 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि जब्त करने के अलावा डिजिटल साक्ष्य और संपत्ति के कागजात सहित आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।

ईडी ने आरोप लगाया कि TANGEDCO को "नुकसान" 2001 और 2019 के बीच राज्य के PSU के अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ।

संबंधित पक्षों में से एक द्वारा दायर निषेधाज्ञा याचिका के आधार पर छह महीने के लिए दी गई शुरुआती निविदा को 19 साल के लिए बढ़ा दिया गया था।

लगभग 100 साल पुराने चेट्टीनाड समूह की सीमेंट निर्माण, रसद और निर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रुचि है।

आयकर विभाग ने दिसंबर 2020 में कंपनी की तलाशी ली थी और 700 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी का पता लगाने का दावा किया था।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), I-T विभाग के प्रशासनिक प्राधिकरण ने इस संबंध में एक बयान जारी किया और इन खोजों के दौरान 23 करोड़ रुपये की "बेहिसाब" नकदी जब्त करने का दावा किया।