ईडी ने उच्च शिक्षा मंत्री पोनमुडी, बेटे गौतम सिगमानी के परिसरों की तलाशी ली

प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार सुबह धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत चेन्नई और विल्लुपुरम में उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी और उनके बेटे गौतम सिगमणि के परिसरों की तलाशी ली। मामला इस आरोप से संबंधित है कि पोनमुडी ने 2007 और 2011 के बीच डीएमके सरकार में मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान खदान लाइसेंस का उल्लंघन किया था।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा यह तलाशी तब ली गई जब मद्रास उच्च न्यायालय ने पिछले महीने सह-अभियुक्त और के पोनमुडी के बेटे गौतम सिगमणि द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

डीएमके नेता पर अवैध रूप से अत्यधिक मात्रा में 2,64,644 लॉरी लोड लाल रेत का उत्खनन करने का आरोप लगाया गया था। कथित उल्लंघन के परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को 28 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। पोनमुडी डीएमके कैबिनेट के दूसरे मंत्री हैं जो प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में हैं। डीएमके शासन में मंत्री रहे सेंथिल बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। वह फिलहाल कावेरी अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं।

संयोग से, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन विपक्षी दलों की बैठक में भाग लेने के लिए सोमवार को बेंगलुरु रवाना होने वाले हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का मुकाबला करने की रणनीति बनाने के लिए 23 पार्टियों के नेता बैठक में शामिल हो रहे हैं.

वर्ष 2020 में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए कल्लाकुरिची से डीएमके सांसद गौतम सिगामणि की 8.60 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली।

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, मार्च 2008 में, सिगमानी ने पीटी एक्सेल मेगिंडो, जकार्ता के 2,45,000 शेयर हासिल करने के लिए 1,00,000 अमेरिकी डॉलर (41,57,225 रुपये) और यूनिवर्सल बिजनेस वेंचर्स में 55,000 अमेरिकी डॉलर (22,86,924 रुपये) का विदेशी निवेश किया। , संयुक्त अरब अमीरात ने आरबीआई की मंजूरी के बिना विदेशी सुरक्षा के अधिग्रहण के लिए फेमा की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन किया।

वह वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए यूनिवर्सल बिजनेस वेंचर्स से अर्जित 7.05 करोड़ रुपये के मुनाफे को वापस लाने में भी विफल रहे और धारा 8 के साथ पढ़ी गई धारा 4 का उल्लंघन करते हुए इसे आज तक विदेश में बनाए रखा। फेमा की, 1999.

इसके अलावा, ईडी के अनुसार, वह 31 दिसंबर, 2012 को यूनिवर्सल बिजनेस वेंचर्स के बैंक खाते में 90.20 लाख रुपये के बराबर 604783 दिरहम की शेष राशि वापस लाने में भी विफल रहे।

फेमा की धारा 37ए के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई विदेशी मुद्रा, विदेशी सुरक्षा या भारत के बाहर स्थित कोई अचल संपत्ति फेमा की धारा 4 के उल्लंघन में रखी गई है, तो ईडी को ऐसी संपत्ति के भारत के भीतर स्थित समकक्ष मूल्य को जब्त करने का अधिकार है। विदेशी मुद्रा, विदेशी सुरक्षा या अचल संपत्ति। तदनुसार, तमिलनाडु में कृषि भूमि, वाणिज्यिक और आवासीय भवनों आदि के रूप में अचल संपत्ति और बैंक खातों में शेष राशि के रूप में चल संपत्ति और सिगमणि द्वारा रखे गए कुल 8.6 करोड़ रुपये के शेयरों को निदेशालय द्वारा प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक फेमा की धारा 37ए.