ईडी का कहना है कि बेनामी सौदे में 25 करोड़ रुपये की जमीन 10.9 लाख रुपये में बेची गई
प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी के एक बेनामी व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की जमीन महज 10.88 लाख रुपये में हासिल करने के तौर-तरीकों पर प्रकाश डाला। ईडी ने कहा कि बेनामी व्यक्ति का इस्तेमाल संपत्ति के असली मालिक को अस्पष्ट करने के लिए किया गया था।
ईडी ने यह भी कहा कि जांच से पता चला है कि अनुराधा रमेश नामक एक व्यक्ति, जो एक व्यवसायिक परिवार से ताल्लुक रखती है, ने 3.75 एकड़ जमीन गिरवी रख दी और 2014 और 2021 के बीच कई लेनदेन में 40 करोड़ रुपये से अधिक का बैंक ऋण प्राप्त किया। 2016 में 9 करोड़, लेकिन इसका वर्तमान मूल्य 25 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।
इसके बाद, इस जमीन को सेंथिल बालाजी के एक बेनामी को 10.88 लाख रुपये की मामूली राशि में बेच दिया गया। इसने अनुराधा द्वारा लिए गए ऋणों को चुकाने के लिए उपयोग किए गए धन के स्रोत के बारे में संदेह पैदा किया, विशेष रूप से भूमि बिक्री से ठीक पहले ऋण चुकौती हुई। ईडी ने कहा कि नतीजतन, इन भुगतानों के मूल स्रोत का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।
“इसके अलावा, यह पता चला कि उपरोक्त भूमि शुरू में लक्ष्मी द्वारा खरीदी गई थी, जिसने कभी भी आयकर रिटर्न या संपत्ति कर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ जमीन की खरीद के साल के लिए फाइल किया गया था, जिसमें पुराने जेवरात की बिक्री से 10 लाख रुपये की रकम का जिक्र था. हालांकि, जौहरी के साथ लेनदेन मनगढ़ंत प्रतीत होता है।
इसके बाद लक्ष्मी ने जमीन अपनी बेटी निर्मला को उपहार में दे दी, जो सेंथिल बालाजी की भाभी हैं।' केंद्रीय एजेंसी ने यह भी कहा कि मामले में तीन प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गईं। बालाजी, उनके भाई अशोक कुमार, उनके निजी सहायक शनमुगम और अन्य के खिलाफ 2011 और 2015 के बीच की अवधि के दौरान परिवहन विभाग में नौकरी देने के बदले नकदी लेने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जब वह अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थे।
तमिलनाडु सरकार ने राज्य में सीबीआई जांच की सहमति वापस ली
चेन्नई: केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार के साथ वाकयुद्ध के बीच, तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को राज्य की पूर्व अनुमति के बिना तमिलनाडु में जांच करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली। सरकार। राज्य ने कुछ श्रेणियों के मामलों के संबंध में 1989 और 1992 में सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, मिजोरम, पंजाब और तेलंगाना की सरकारें पहले ही ऐसे आदेश जारी कर चुकी हैं। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अनुसार, सीबीआई को पूछताछ करने के लिए राज्य सरकारों से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए।
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