ED की छापेमारी में ‘लॉटरी किंग’ सैंटियागो मार्टिन के ₹8.8 करोड़ जब्त

CHENNAI चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चेन्नई स्थित 'लॉटरी किंग' सैंटियागो मार्टिन के कॉर्पोरेट कार्यालय से 8.8 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि मार्टिन राजनीतिक दलों को सबसे बड़ा दानदाता था, जिसके पास अब बंद हो चुके चुनावी बॉन्ड में 1,300 करोड़ रुपये से अधिक थे। अधिकारियों ने बताया कि 'लॉटरी किंग' से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में कई राज्यों में तलाशी ली गई। अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि मार्टिन, उनके दामाद आधव अर्जुन और तमिलनाडु के चेन्नई और कोयंबटूर, हरियाणा के फरीदाबाद, पंजाब के लुधियाना और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में उनके सहयोगियों से जुड़े कम से कम 20 परिसरों की तलाशी उनके व्यापारिक साम्राज्य के खिलाफ "व्यापक" कार्रवाई के तहत ली गई। प्रवर्तन निदेशालय ने यह कदम मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा वित्तीय जांच एजेंसी को मार्टिन के खिलाफ आगे बढ़ने की अनुमति दिए जाने के बाद उठाया है, क्योंकि तमिलनाडु पुलिस ने उनके और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिक एफआईआर को बंद करने का फैसला किया था। निचली अदालत ने पुलिस की इस याचिका को स्वीकार कर लिया था।

लॉटरी "धोखाधड़ी" और लॉटरी की "अवैध" बिक्री के लिए मार्टिन और उनके व्यापारिक नेटवर्क के खिलाफ नवीनतम कार्रवाई शुरू करने के लिए ईडी ने पुलिस की कई एफआईआर को संज्ञान में लिया था। एजेंसी ने पहले भी उनकी तलाशी ली थी। पिछले साल, संघीय एजेंसी ने मार्टिन के खिलाफ केरल में राज्य लॉटरी की धोखाधड़ी से बिक्री करके सिक्किम सरकार को 900 करोड़ रुपये से अधिक के कथित नुकसान से जुड़े एक मामले में लगभग 457 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सिक्किम लॉटरी का मुख्य वितरक है और ईडी 2019 से तमिलनाडु में 'लॉटरी किंग' के रूप में जाने जाने वाले मार्टिन की जांच कर रहा है। हाल ही में मार्टिन तब चर्चा में आए जब चुनाव आयोग के आंकड़ों के माध्यम से यह पता चला कि उनकी कंपनी (फ्यूचर गेमिंग) 2019 और 2024 के बीच राजनीतिक दलों को दान के लिए 1,300 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के अब रद्द हो चुके चुनावी बॉन्ड की सबसे बड़ी खरीदार थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने पिछले महीने मार्टिन और उनके जुड़े लोगों के खिलाफ ईडी के मामले को जारी रखने की अनुमति दी थी, क्योंकि इसने निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया था, जिसने चेन्नई पुलिस की अपराध शाखा द्वारा उनके चेन्नई स्थित घर से "बेहिसाब" ₹7.2 करोड़ की जब्ती से संबंधित मामले में दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। उनकी अन्य कंपनियों में मार्टिन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और डेसन लैंड एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। ईडी ने पहले कहा था कि इन फर्मों ने मार्टिन और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम राशि से ₹19.59 करोड़ की अचल संपत्ति "अर्जित" की है।