ईडी ने तमिलनाडु में आईएफएस फाइनेंशियल कंपनी के निदेशकों के रिश्तेदारों पर छापे मारे

ईडी ने तमिलनाडु में आईएफएस फाइनेंशियल कंपनी के निदेशकों के रिश्तेदारों पर छापे मारे

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को आईएफएस फाइनेंशियल कंपनी के निदेशकों में से एक जनार्दन के रिश्तेदारों के आवास पर छापेमारी की.

अधिकारियों ने सथुवाचारी में जनार्दन के दादा भक्तवचलम के घर और काटपाडी सेनगोट्टई में उनकी सास वसंतकुमारी के घर की तलाशी ली। ईडी ने रानीपेट के नेमिली के एजेंट कमलाकन्नन और अराक्कोनम के कुमारराजा के घरों पर भी छापेमारी की। अधिकारियों ने बैंक लेनदेन में संलिप्तता के लिए वेलापडी में एमएन ज्वेलरी के मालिक के घर की तलाशी ली। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि छापेमारी के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किये गये हैं.

आईएफएस फाइनेंशियल कंपनी, जिसका मुख्यालय काटपाडी में है, ने निवेशकों को प्रति माह 5% तक की आकर्षक ब्याज दरों के साथ लुभाया था। कंपनी ने निवेश आकर्षित करने के लिए वेल्लोर, रानीपेट, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू सहित विभिन्न जिलों में एजेंट नियुक्त किए।

प्रारंभिक अनुमान से पता चलता है कि कई व्यक्तियों ने कंपनी में बड़ी मात्रा में पैसा निवेश किया है। हालाँकि, सहमत समय सीमा के भीतर ब्याज और मूल राशि का भुगतान न करने के संबंध में प्रभावित निवेशकों की शिकायतों के मद्देनजर, आर्थिक अपराध प्रभाग ने एक जांच शुरू की।

आरोपपत्र के मुताबिक कंपनी ने वेल्लोर और रानीपेट जिलों में कथित तौर पर 57 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की. परिणामस्वरूप, चेन्नई आर्थिक अपराध प्रभाग ने प्रबंध निदेशक लक्ष्मीनारायणन, जनार्दन, वेदनारायणन, मोहनबाबू और फर्म से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

इसके बाद, चार आरोपी विदेश भाग गए और उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया।

इस बीच, पुलिस ने वित्तीय संस्थान से जुड़े छह एजेंटों को गिरफ्तार किया और उनके वाहन और संपत्ति जब्त कर ली। चल रही जांच के कारण आईएफएस अधिकारियों ने 13 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।