अरुथरा कंपनी के 2,438 करोड़ के फ्रॉड केस में ED ने 15 जगहों पर छापे मारे
Tamil Nadu तमिलनाडु : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुधवार को अरुथरा कंपनी से जुड़े 2,438 करोड़ रुपये के फ्रॉड केस में चेन्नई, कांचीपुरम और वेल्लोर जिलों में 15 जगहों पर रेड मारी।
चेन्नई के अमिनकरई मेहता नगर में हेडक्वार्टर वाली अरुथरा गोल्ड तमिलनाडु के कांचीपुरम, तिरुवल्लूर, तिरुवन्नामलाई, अरानी, चेय्यर और कोयंबटूर समेत कई हिस्सों में काम कर रही थी। इस कंपनी ने ऐड दिया था कि अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको हर महीने 36,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। इस पर यकीन करके कई लोगों ने इन्वेस्ट किया। लेकिन कंपनी ने 1,09,255 लोगों से 2,438 करोड़ रुपये की ठगी की।
इस मामले में, तमिलनाडु पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने कंपनी के 21 एग्जीक्यूटिव के खिलाफ केस दर्ज किया और उनमें से 14 को गिरफ्तार कर लिया। इसके डायरेक्टर राजशेखर के विदेश भाग जाने की वजह से 'रेड कॉर्नर नोटिस' जारी किया गया है। इस मामले में इकोनॉमिक क्राइम्स डिवीज़न की गहरी जांच में पता चला कि कंपनी के अधिकारियों ने धोखाधड़ी से कमाए गए 500 करोड़ रुपये दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में जमा कर रखे थे। यह भी पता चला कि कंपनी के अधिकारियों ने वहां प्रॉपर्टी खरीदी थीं। इसके बाद, इकोनॉमिक क्राइम्स डिवीज़न उन प्रॉपर्टी को फ्रीज कर रहा है और पैसे वसूलने के लिए कदम उठा रहा है।
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच: चूंकि इस घोटाले में गैर-कानूनी तरीके से पैसे ट्रांसफर होने के सबूत मिले थे, इसलिए इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इसकी जांच करने की सिफारिश की। इसके आधार पर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग द्वारा दर्ज मामले के आधार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक नया मामला दर्ज किया।
इसके बाद, एनफोर्समेंट अधिकारियों ने बुधवार को चेन्नई, कांचीपुरम और वेल्लोर जिलों में कंपनी से जुड़ी 15 जगहों पर छापे मारे।
चेन्नई में अमिनकरई, ईस्ट फ्रंट, विल्लीवक्कम, पूनमल्ली और चितलापक्कम में अरुथरा कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव घरों में तलाशी ली गई। जिन जगहों पर तलाशी ली गई, वहां सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री के जवान बंदूकों के साथ तैनात थे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि ज़ब्त किए गए डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरी और पैसे की डिटेल्स तलाशी पूरी तरह से पूरी होने के बाद ही बताई जा सकती हैं।
