ED ने जाफर सादिक मामले में आमिर समेत 11 अन्य को आरोपी बनाया
Chennai चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय ने निष्कासित डीएमके नेता और कथित ड्रग किंगपिन जाफर सादिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में चेन्नई में सीबीआई अदालत के समक्ष दायर आरोपपत्र में 12 व्यक्तियों और आठ कंपनियों को आरोपी बनाया है।
इसमें जाफर सादिक के भाई मोहम्मद सलीम और माइदीन गनी, पत्नी अमीना बानू और लोकप्रिय तमिल फिल्म निर्देशक अमीर सुल्तान शामिल हैं, जिनकी पहचान उनके व्यापारिक सहयोगी के रूप में की गई है। सूत्रों ने बताया कि मामले में आरोपी के रूप में नामित फर्म जाफर सादिक से जुड़ी हुई हैं और कथित तौर पर मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को स्यूडोएफ़ेड्रिन और अन्य दवाओं के अवैध निर्यात के माध्यम से अर्जित आय को लूटने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया था।
एजेंसी ने बुधवार को कहा कि 10 सितंबर को दायर अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र) पर अदालत ने 18 अक्टूबर को संज्ञान लिया था। ईडी ने तीन अपराधों के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपनी जांच शुरू की थी - फरवरी 2024 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), दिल्ली द्वारा 50 किलोग्राम स्यूडोएफ़ेड्रिन की जब्ती, अक्टूबर 2018 में कस्टम्स मुंबई द्वारा 39 किलोग्राम केटामाइन और अगस्त 2015 में चेन्नई कस्टम्स द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के तहत 50 किलोग्राम स्यूडोएफ़ेड्रिन की जब्ती।
इन नियंत्रित पदार्थों को कथित तौर पर स्वास्थ्य-मिश्रण पाउडर, सूखे नारियल और अन्य खाद्य उत्पादों और चूड़ियों के रूप में प्रच्छन्न रूप से विदेशी देशों में निर्यात किया जा रहा था। जाफ़र सादिक और उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर रियल एस्टेट, फिल्म निर्माण, आतिथ्य और रसद जैसे वैध उपक्रमों में निवेश करके अपने ड्रग संचालन से आय को लूटा। इन निवेशों में बैंक खातों के एक नेटवर्क के माध्यम से आय को शामिल किया गया था, जिसमें सादिक और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित खाते भी शामिल थे।
लॉन्डरिंग के पैसे का इस्तेमाल सादिक, उनकी पत्नी अमीना बानू, मैदीन गनी और अन्य बेनामी लोगों के नाम पर संपत्तियां हासिल करने के लिए किया गया था। ईडी ने 55.3 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। अमीर पर जाफर सादिक के अवैध ड्रग व्यापार का फ़ायदा उठाने का आरोप है, जिसे कथित तौर पर पूर्व द्वारा निर्मित फिल्मों में निवेश किया गया था। ईडी के सूत्रों ने बताया कि अमीर एक फर्म में सादिक का बिजनेस पार्टनर भी था।
