ED कोलकाता ने टीपी ग्लोबल एफएक्स फॉरेक्स मामले में रामेश्वरम रिसॉर्ट की संपत्ति जब्त की
चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय के कोलकाता जोन ने टीएम ट्रेडर्स और केके ट्रेडर्स (टीपी ग्लोबल एफएक्स) से संबंधित मामले में रामेश्वरम के सेवन हिल्स पंबन आइलैंड रिसॉर्ट में 60 होटल के कमरों और खाली जमीन के रूप में 30 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अपने कब्जे में ले लिया है, एजेंसी ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा। ईडी ने दोनों फर्मों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, TP Global FX वेबसाइट न तो RBI के साथ पंजीकृत है और न ही इसके पास विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए RBI से कोई प्राधिकरण है। RBI ने 7 सितंबर, 2022 को TP Global FX के नाम सहित एक अलर्ट सूची भी जारी की है, जिसमें जनता को अनधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ आगाह किया गया है।
ईडी की जांच से पता चला कि प्रसेनजीत दास, तुषार पटेल और शैलेश कुमार पांडे नामक व्यक्तियों ने कई फर्जी कंपनियों का उपयोग करके निवेशकों को टीपी ग्लोबल एफएक्स के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा करके एक धोखाधड़ी योजना में फंसाने के लिए एक परिष्कृत धोखाधड़ी की थी। इसके अतिरिक्त, IX ग्लोबल के निदेशकों और प्रमोटरों, अर्थात् विराज सुहास पाटिल और जोसेफ मार्टिनेज ने सक्रिय रूप से टीपी ग्लोबल एफएक्स को अपने पसंदीदा ब्रोकर के रूप में बढ़ावा दिया। IX ग्लोबल के सदस्य और उपयोगकर्ता अपनी विदेशी मुद्रा व्यापार गतिविधियों के लिए टीपी ग्लोबल एफएक्स ब्रोकरेज सेवाओं को नियोजित करते हैं। ईडी की जांच में आगे पता चला कि निवेशकों से एकत्र किए गए धन को तुषार पटेल और उनके सहयोगियों के नाम पर व्यक्तिगत संपत्ति खरीदने के लिए डायवर्ट किया गया था। यह जटिल तरीकों से पूरा किया गया था, जिसमें नकली खातों के माध्यम से धन को फ़नल करना और पूर्ण विकसित मनी चेंजर्स (एफएफएमसी) की सेवाओं को शामिल करना शामिल था। इससे पहले, ईडी ने शैलेश कुमार पांडे, प्रसेनजीत दास और विराज सुहास पाटिल को गिरफ्तार किया था और 270 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त/जमा/अटैच की थी।
