Tamil Nadu के मंत्री केएन नेहरू के रिश्तेदारों पर ईडी की जांच
चेन्नई: नगर प्रशासन मंत्री केएन नेहरू के भाई केएन रविचंद्रन के स्वामित्व वाली ट्रू वैल्यू होम्स (टीवीएच) से जुड़ी कई संस्थाओं के कार्यालयों पर सोमवार (7 अप्रैल) को समन्वित प्रवर्तन निदेशालय की तलाशी, इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) की एक शिकायत पर सीबीआई द्वारा 2021 में दर्ज की गई एफआईआर का परिणाम थी, जिसमें 2013 में वितरित 30 करोड़ रुपये के ऋण को धोखाधड़ी से डायवर्ट करने का आरोप लगाया गया था। सूत्रों ने कहा कि ईडी के चेन्नई जोन ने हाल ही में एफआईआर के आधार पर एक ईसीआईआर दर्ज किया और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की कि नेहरू के घर सहित चेन्नई, कोयंबटूर और तिरुचि में सोमवार को तलाशी शुरू हुई और मंगलवार को भी जारी रही। सीबीआई ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने 30 जून, 2021 तक आईओबी से 22.48 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी। एजेंसी पहले ही मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। डीएमके ने छापेमारी की निंदा करते हुए कहा कि यह सरकार को बदनाम करने और मंत्री के भ्रष्टाचार में शामिल होने की धारणा बनाने के लिए राजनीति से प्रेरित है।
मामले के बारे में विशेष विवरण बताए बिना, डीएमके सांसद एनआर एलंगो ने सोमवार को ईडी जांच के समय पर सवाल उठाया - सीबीआई द्वारा मामला दर्ज करने के लगभग 3.5 साल बाद और कथित अपराध की घटना के लगभग 12 साल बाद। सीबीआई के अनुसार, आईओबी के चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय ने 3 दिसंबर, 2021 को एक शिकायत दर्ज की, जिसमें कहा गया कि चेन्नई के आरए पुरम में टीवीएच नोवेल्ला में अपने कार्यालय के साथ ट्रूडोम ईपीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने संबंधित पक्षों को 30 करोड़ रुपये का ऋण दिया था, जो टीवीएच समूह के लिए शेल कंपनियों के रूप में काम करते थे। दिलचस्प बात यह है कि रविचंद्रन और टीवीएच ऋणों के गारंटर थे। आईओबी ने अपनी शिकायत में कहा कि बैंक को ऋण ठीक से नहीं चुकाए गए थे, जिसे उन्होंने जानबूझकर धोखाधड़ी बताया। इस मामले में मुख्य आरोपी ट्रूडोम ईपीसी है, जबकि अन्य आरोपी एलायाराजा तमीज़मारन और अरिवुनिथी तमीज़मारन हैं, जो ट्रूडोम ईपीसी के निदेशक हैं।
आईओबी ने 30 मार्च, 2013 को तिरुपुर में 100.8 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए इंस्टा फंड योजना के तहत ऋण जारी किया था। 30 जून, 2016 को ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
आईओबी के अनुसार, बुक प्रविष्टियों को समायोजित करके 26 करोड़ रुपये टीवीएच (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किए गए थे। यह कथित तौर पर श्री बालाजी ट्रेडर्स, मार्क ग्रीन डेवलपर्स और इकोडोम पावर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से धन को रूट करके किया गया था, जो बैंक के अनुसार शेल कंपनियां थीं।
आईओबी के फोरेंसिक ऑडिट से पता चला है कि श्री बालाजी ट्रेडर्स के मालिक सेल्वामणि त्यागराजन पहले ट्रूडोम में निदेशक थे और टीवीएच एनर्जी रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के एमडी थे। श्री बालाजी ट्रेडर्स ने 2010-11 से 2012-13 तक टीवीएच एनर्जी से असुरक्षित ऋण लिया था, जो दर्शाता है कि सेल्वामणि एक संबंधित पक्ष था, बैंक ने शिकायत में कहा। ऑडिट में यह भी पाया गया कि केएन नेहरू के बेटे और पेरम्बलुर के सांसद अरुण नेहरू इकोडोम पावर के निदेशक थे। बैंक की शिकायत में कहा गया है कि इकोडोम पावर प्राइवेट लिमिटेड टीवीएच समूह की एक संबंधित कंपनी थी। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के रिकॉर्ड में इकोडोम द्वारा दिए गए ईमेल का डोमेन नाम TVH.in था। 2016 में आईओबी के मुख्य प्रबंधक द्वारा किए गए निरीक्षण से पता चला कि कंपनी ने साइट पर कोई परियोजना शुरू नहीं की थी, जबकि समझौते के अनुसार इसे सितंबर 2013 तक पूरा किया जाना चाहिए था। रविचंद्रन से 3 घंटे तक पूछताछ की गई
चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय ने केएन रविचंद्रन को मंगलवार को पूछताछ के लिए अपने नुंगमबक्कम कार्यालय में ले जाया। सूत्रों ने बताया कि चेन्नई में दूसरे दिन भी तलाशी जारी रही, लेकिन रविचंद्रन को ईडी कार्यालय से रात करीब 8 बजे तीन घंटे की पूछताछ के बाद आरए पुरम स्थित उनके घर वापस ले जाया गया। सूत्रों ने बताया कि ईडी सीबीआई की 2021 की एफआईआर के आधार पर मामले की जांच कर रही है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आईओबी द्वारा पवन ऊर्जा फर्म को दिए गए 30 करोड़ रुपये के ऋण को रविचंद्रन के टीवीएच समूह में डायवर्ट किया गया।
