ईडी ने पोनमुडी, बेटे से दूसरे दिन भी पूछताछ की; छापेमारी में 82 लाख रुपये और विदेशी मुद्रा जब्त की गई

ईडी ने मंगलवार को कहा कि उसने उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी और उनके बेटे गौतम सिगामणि से जुड़े सात स्थानों पर तलाशी के दौरान 81.7 लाख रुपये नकद, ब्रिटिश पाउंड सहित 13 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा और 41.9 करोड़ रुपये की सावधि जमा जब्त की है। सोमवार को।

यह मामला 2006 और 2011 के बीच पोनमुडी के रिश्तेदारों और बेनामी लोगों को कथित तौर पर अवैध रूप से लाल रेत खनन लाइसेंस जारी करने से संबंधित है, जब वह खान मंत्री थे। ईडी द्वारा जब्ती की पुष्टि मंत्री के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, जिनसे केंद्रीय एजेंसी ने सोमवार से लगभग 20 घंटे तक पूछताछ की।

पोनमुडी और सिगमानी को एजेंसी ने मंगलवार सुबह 3.30 बजे छोड़ दिया और वे 12 घंटे बाद वापस लौटे। थके हुए दिख रहे 72 वर्षीय मंत्री और उनके 49 वर्षीय बेटे मंगलवार को शाम 4 बजे से छह मिनट पहले ईडी कार्यालय में उपस्थित हुए। उनसे छह घंटे तक पूछताछ की गई और छोड़ दिया गया।

हालांकि ईडी ने सेंथिल बालाजी के घर की तलाशी से संबंधित कोई विवरण नहीं दिया, लेकिन सत्तारूढ़ द्रमुक द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद, पोनमुडी के बारे में विवरण एजेंसी द्वारा साझा किया गया था। ईडी ने कहा कि अवैध खनन से प्राप्त आय को बेनामी खातों में जमा किया गया था और कई लेनदेन और खातों के माध्यम से जमा किया गया था।

“दो विदेशी संस्थाओं, इंडोनेशिया में पीटी एक्सेल मेंगिंडो और संयुक्त अरब अमीरात में यूनिवर्सल बिजनेस वेंचर्स एफजेडई का अधिग्रहण किया गया था। इंडोनेशियाई कंपनी को 41.57 लाख रुपये में खरीदा गया दिखाया गया था, और 2022 में 100 करोड़ रुपये से अधिक में बेचा गया था। ऐसा संदेह है कि 'हवाला' के माध्यम से बड़ी रकम हस्तांतरित की गई और इन संस्थाओं की खरीद में निवेश किया गया,'' एजेंसी एक बयान में कहा.

ईडी ने पीएमएलए के तहत 41.9 करोड़ रुपये की राशि जब्त की थी

सूत्रों के मुताबिक, सिगमानी ने मार्च 2008 में पीटी एक्सेल मेगिंडो, जकार्ता के 2,45,000 शेयर और यूनिवर्सल बिजनेस वेंचर्स, यूनाइटेड में 55,000 डॉलर (22,86,924 रुपये) हासिल करने के लिए 1,00,000 डॉलर (तब 41,57,225 रुपये) का विदेशी निवेश किया। अरब अमीरात ने आरबीआई की मंजूरी के बिना विदेशी सुरक्षा के अधिग्रहण के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन किया। चल रही जांच के परिणामस्वरूप, ईडी ने अक्टूबर 2020 में सिगमणि से संबंधित 8.60 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली।

“तलाशी अभियान के दौरान, पोनमुडी के आवास से 81.7 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई, साथ ही अज्ञात विदेशी मुद्रा, मुख्य रूप से ब्रिटिश पाउंड में, लगभग 13 लाख रुपये के बराबर। जांच को गुमराह करने के लिए, यह दावा किया गया कि नकदी एक परिवार के स्वामित्व वाले अस्पताल की थी, और नकदी पेश करने के लिए लेखांकन रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का प्रयास ईडी द्वारा पता लगाया गया और रोका गया। उपरोक्त तथ्यों को प्रमाणित करने वाला एक पुष्टिकरण बयान संबंधित व्यक्ति से प्राप्त किया गया था। इस प्रकार, पोनमुडी के आवास से जब्त की गई इस अस्पष्ट नकदी के लिए कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं है, ”एजेंसी ने बयान में कहा।

ईडी ने कहा कि उसने इन गतिविधियों से प्राप्त अवैध आय के निशान की पहचान की है, जिसका इस्तेमाल संपत्तियों, कंपनियों के अधिग्रहण और अन्य निवेशों में किया जा रहा है। अपराध की प्रत्यक्ष आय के रूप में पहचानी जाने वाली 41.9 करोड़ रुपये की राशि को भी पीएमएलए के तहत जब्त कर लिया गया था क्योंकि इसे सावधि जमा के रूप में रखा गया था।

मुख्यमंत्री ने मंत्री से कहा, मुद्दे का बहादुरी से सामना करें

डीएमके अध्यक्ष और सीएम एमके स्टालिन ने मंगलवार को पोनमुडी से फोन पर बात की और उन्हें भाजपा के "राजनीतिक प्रतिशोध" का मुकाबला करने में पार्टी के समर्थन का आश्वासन दिया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि स्टालिन ने ईडी जांच का विवरण भी मांगा। उन्होंने पोनमुडी से इस मुद्दे का बहादुरी से और कानूनी रूप से सामना करने को कहा।