ईडी ने पाया कि तमिलनाडु के व्यवसायी को अभियोजन से बचने के लिए साइप्रस की नागरिकता मिली, 205 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

चेन्नई: एक चौंकाने वाले खुलासे में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि उसने पाया है कि तमिलनाडु के एक प्रमुख व्यवसायी ने भारतीय कानूनों के तहत मुकदमा चलाने से बचने के लिए साइप्रस की नागरिकता प्राप्त की थी। एजेंसी ने एमजीएम मारन की चेन्नई स्थित सदर्न एग्रीफ्यूरेन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 2.5 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है।

मारन तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक (टीएमबी) के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। ईडी ने 2007 में केंद्रीय अपराध शाखा, चेन्नई पुलिस द्वारा शुरू की गई प्रारंभिक जांच के बाद उसके खिलाफ जांच शुरू की थी।

उनके खिलाफ आरोप यह था कि टीएमबी के अन्य निदेशकों और अधिकारियों के साथ, उन्होंने अनधिकृत विदेशी व्यक्तियों को भारतीय शेयरधारकों से टीएमबीएल के 23.6% शेयरों की बिक्री के सौदे की सुविधा प्रदान की थी। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने उन्हें मामले में राहत देने से इनकार कर दिया था। "एमजीएम मारन ने इसी अवधि के दौरान भारत के बाहर सीधे 293.91 करोड़ रुपये का अघोषित विदेशी निवेश हासिल किया। ईडी ने कहा कि इस तरह के अघोषित निवेश आरबीआई की मंजूरी के साथ-साथ अस्पष्ट और अत्यधिक संदिग्ध स्रोतों से किए गए थे।

नागरिकता त्याग दी

"भारतीय कानूनों की पहुंच से बचने के लिए, एमजीएम मारन ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी और साइप्रस की नागरिकता प्राप्त कर ली। इतना ही नहीं, यह भी पाया गया कि एमजीएम मारन ने सदर्न एग्रीफ्यूरेन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की आड़ में भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पहुंच से बाहर रखने के लिए अपनी संपत्ति को भारत से विदेशों में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। एजेंसी ने कहा।

ईडी ने कहा कि उसने भारत में सभी प्रमुख एमजीएम समूह की कंपनियों में मारन और आनंद की संपूर्ण शेयरधारिता के रूप में संपत्तियों को कुर्क किया है, सदर्न एग्रीफ्यूरेन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में भूमि और भवन के साथ-साथ टीएमबीएल में मारन की संपूर्ण शेयरधारिता (3.31 प्रतिशत) है। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था।

{जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।}