ED का दावा, मंत्री नेहरू के सांसद बेटे और भाई के खिलाफ सबूत मिले

CHENNAI.चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि एजेंसी ने 7 अप्रैल को चेन्नई, तिरुचि और कोयंबटूर में 15 स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया, जिसमें ट्रूडोम ईपीसी इंडिया और उसके प्रमुख कर्मियों से जुड़े परिसरों को निशाना बनाया गया। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई छापेमारी, इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) से जुड़े कथित 30 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी की सीबीआई जांच से उपजी है। ईडी की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि छापेमारी के दौरान, आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और संपत्ति के रिकॉर्ड जब्त किए गए, जिसमें एन रविचंद्रन (मंत्री केएन नेहरू के भाई) और अरुण नेहरू (नेहरू के बेटे) सहित ट्रूडोम के प्रमुख लोगों को फंड डायवर्जन की साजिश रचने में शामिल पाया गया। जांच में केएन नेहरू की अध्यक्षता वाले तमिलनाडु के नगर प्रशासन और जल आपूर्ति विभाग (एमएडब्ल्यूएस) के भीतर एक गहरी जड़ें जमाए हुए भ्रष्टाचार नेटवर्क का भी पता चला।

साक्ष्य पूर्व-निर्धारित निविदा आयोगों, धांधली खरीद प्रक्रियाओं और अधिकारियों, बिचौलियों और राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्तियों की सांठगांठ की ओर इशारा करते हैं। जांचकर्ताओं ने अवैध धन को चैनल करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले व्यापक हवाला लेनदेन की पहचान की, साथ ही MAWS अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए एकत्र की गई रिश्वत की भी पहचान की। ईडी ने ट्रूडोम पर 100.8 मेगावाट की पवनचक्की परियोजना के लिए स्वीकृत ऋण निधियों के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली एक प्राथमिकी के बाद अपनी जांच शुरू की। जांच से पता चला कि ट्रूडोम, एक शेल इकाई है, जिसे पवन ऊर्जा का कोई पूर्व अनुभव नहीं है, केवल धन को डायवर्ट करने के लिए स्थापित किया गया था।

ईडी अधिकारियों ने खुलासा किया कि ऋण राशि को तुरंत शेल कंपनियों के एक नेटवर्क के माध्यम से रूट किया गया था, जिनका कोई वास्तविक व्यवसाय संचालन नहीं था। लेयरिंग के बाद, मौजूदा देनदारियों को निपटाने के लिए ट्रू वैल्यू होम्स और टीवीएच एनर्जी रिसोर्सेज को पर्याप्त रकम दी गई। ईडी के एक बयान में कहा गया, "डायवर्जन को छिपाने के लिए धोखाधड़ी वाले प्रोजेक्ट समझौते और कागजी संस्थाएं बनाई गईं," इस बात पर जोर देते हुए कि आईओबी द्वारा ऋण को धोखाधड़ी घोषित करने से पहले कोई पुनर्भुगतान प्रयास नहीं किया गया था। ईडी ने अपराध की आय (पीओसी) के माध्यम से अर्जित संपत्तियों और परिसंपत्तियों की पहचान की है और पीएमएलए के तहत उन्हें जब्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। एजेंसी ने कहा, "यह पैमाना तमिलनाडु में संचालित एक व्यापक वित्तीय-प्रशासनिक कार्टेल का संकेत देता है।" "सरकारी खजाने को हुए नुकसान का आकलन करने और अतिरिक्त लाभार्थियों का पता लगाने के प्रयास चल रहे हैं।"