ईडी ने कल्लल समूह मामले में उधयनिधि फाउंडेशन की संपत्तियों को कुर्क किया

चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके बेटे और कैबिनेट सहयोगी उधयनिधि स्टालिन के नाम पर एक फाउंडेशन के बैंक खाते में उपलब्ध 34.7 लाख रुपये जब्त करने के बाद केंद्रीय एजेंसियों की परेशानी मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन के घर के करीब आ गई।

केंद्रीय एजेंसी ने शनिवार को खुलासा किया कि 25 मई को पूरे तमिलनाडु में 36.3 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया था।

ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने केंद्रीय अपराध शाखा-1, चेन्नई द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी, यूके स्थित लाइका समूह की एक सहायक कंपनी ने कलाल समूह और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। लक्ष्मी मुथुरमन और प्रीता विजयनंत के साथ प्रमुख अधिकारी सरवनन पलानियप्पन, विजयकुमारन, अरविंद राज और विजय अनंत।

निदेशालय ने कहा कि इसकी जांच से पता चला है कि धोखाधड़ी वास्तव में 300 करोड़ रुपये की राशि की है, क्योंकि लाइका समूह ने कलाल समूह और इसकी संस्थाओं को अन्य निवेश और ऋण भी दिए थे।

जांच के हिस्से के रूप में, निदेशालय ने आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों से जुड़ी फर्मों और व्यक्तियों की तलाशी ली, जिसमें डिजिटल, दस्तावेजों, संपत्तियों, संदिग्ध नकदी और हवाला लेनदेन के रूप में साक्ष्य का पता चला। इन सभी की अभी जांच चल रही है।

इस बीच, अपराध की आय का हिस्सा सुरक्षित करने के लिए, ईडी ने 25 मई को उदयनिधि स्टालिन फाउंडेशन के बैंक खाते में उपलब्ध 36.3 करोड़ रुपये मूल्य की तमिलनाडु भर में विभिन्न अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

ईडी ने एक प्रेस नोट में कहा कि फाउंडेशन ने अपराध की आय से 1 करोड़ रुपये प्राप्त किए, लेकिन इसके ट्रस्टी मामले में शामिल पक्षों से धन प्राप्त करने के औचित्य को समझाने में विफल रहे।

इस प्रकार मामले में अपराध की कुल आय लगभग 300 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसमें से 36.3 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और 34.7 लाख रुपये के उपलब्ध शेष के साथ बैंक खाते के रूप में चल संपत्ति कुर्क की गई है।