ईडी ने सुराना ग्रुप की 124 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत चेन्नई स्थित सुराना ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं के कब्जे में 124 करोड़ रुपये मूल्य की 78 अचल संपत्तियों और 16 चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। बैंक धोखाधड़ी में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर 3,986 करोड़ रुपये की मूल बकाया राशि शामिल है।

ईडी ने पहले रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया था। 124.95 करोड़ और मामले में कुल कुर्की 248.98 करोड़ रुपये है।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो, बीएफ एंड एसबी, बेंगलुरु द्वारा सुराना इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य, सुराना पावर लिमिटेड और सुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला है कि सुराना समूह की इन तीन कंपनियों ने शेल कंपनियों का जाल बिछाकर बैंकों को धोखा दिया है, जिसमें उन्होंने अपने कर्मचारियों/रिश्तेदारों को निदेशक/मालिक/साझेदार के रूप में नियुक्त किया और बिना माल की वास्तविक आवाजाही, क्रेडिट के उनके साथ कागजी लेनदेन में लिप्त रहे। बैंकों की पूंजी को कंपनी के प्रमोटरों के व्यक्तिगत खातों में उनकी सहयोगी शेल कंपनियों से असुरक्षित ऋण के रूप में प्रोजेक्ट करके कंपनी के प्रमोटरों के व्यक्तिगत खातों में राउंड ट्रिप / लेयर किया गया था और बाद में प्रमोटरों के योगदान के हिस्से के रूप में मुख्य समूह कंपनियों में इन फंडों को डाला गया था। ड्राइंग पावर सीमा बढ़ाने के लिए।

इसके अलावा, कुछ डायवर्टेड फंड्स का इस्तेमाल विभिन्न बेनामी व्यक्तियों/कंपनियों के नाम पर चल/अचल संपत्तियों की खरीद के लिए किया गया था। ईडी की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सुराना समूह के प्रवर्तकों/अधिकारियों की इन कार्रवाइयों के कारण खाते अनियमित हो गए, जिसके कारण अंततः खाते एनपीए हो गए।

की गई जांच के आधार पर, सुराना इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सुराना पावर लिमिटेड के एमडी दिनेश चंद सुराणा, सुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी विजय राज सुराणा और शेल कंपनियों के दो डमी निदेशकों, पी आनंद और आई प्रभाकरन को पिछले साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया था।