ईडी ने धोखाधड़ी मामले में कारोबारी धनराज कोचर की 69.14 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय ने रुपये की संपत्ति कुर्क की है। अधिकारियों ने कहा कि धोखाधड़ी के एक मामले में धनराज कोचर, तमिलनाडु के एक व्यवसायी और उसके परिवार के सदस्यों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 69.14 करोड़ रुपये।

ईडी ने धनराज कोचर, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और अधिक से अधिक की धोखाधड़ी के लिए सीसीबी, तमिलनाडु पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। रु. 100 करोड़।

ईडी ने चलाया तलाशी अभियान

ईडी ने 29 सितंबर, 2021 को धनराज कोचर और उनके परिवार के सदस्यों के आवासीय और व्यावसायिक परिसरों और बैंक लॉकरों पर तलाशी अभियान चलाया और भारतीय मुद्रा, आभूषण और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए।

ईडी द्वारा जांच से पता चला है कि एमएस हमीद, धनराज कोचर और अब्दुल रॉफ के रूप में पहचाने गए लोग मेसर्स डीआर फाउंडेशन एंड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के निदेशक थे, जो रियल एस्टेट कारोबार में था और 2005-06 के दौरान सिरुसेरी में संपत्तियां थीं। थिरुपुरूर उप पंजीयक कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांव को 20 दस्तावेजों में हमीद और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा निवेश किए गए धन से खरीदा गया था।

उनकी व्यावसायिक इकाई, पैरामाउंट बिल्डर्स इन मेसर्स। डीआर फाउंडेशन और रियल एस्टेट प्रा। लिमिटेड को गुप्त रूप से धनराज कोचर और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया था और कंपनी में हमीद द्वारा निवेश किए गए धन से कुछ संपत्ति सीधे उनके नाम पर खरीदी गई थी। कुछ संपत्तियों को बीच-बीच में बेच भी दिया गया था।