ईडी ने चेन्नई स्थित कंपनी से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में 248.98 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार, 31 मई को कहा कि उसने 124 करोड़ रुपये मूल्य की 78 अचल संपत्तियों और 16 चल संपत्तियों को कुर्क किया है, जो चेन्नई स्थित सुराना ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं के कब्जे में थीं। . यह कार्रवाई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर 3986 करोड़ रुपये की मूल बकाया राशि से जुड़े बैंक धोखाधड़ी के तीन मामलों के संबंध में की गई।

ईडी ने इससे पहले इस संबंध में 124.95 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की थी। अब, मामले में कुल कुर्की रुपये है। 248.98 करोड़। ईडी ने सुराना इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुराना पावर लिमिटेड और सुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज तीन प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला है कि सुराना समूह की इन तीन कंपनियों ने शेल कंपनियों का जाल बिछाकर बैंकों को धोखा दिया है, जिसमें उन्होंने अपने कर्मचारियों और रिश्तेदारों को निदेशक, मालिक, भागीदार के रूप में नियुक्त किया और माल की वास्तविक आवाजाही के बिना उनके साथ कागजी लेनदेन किया। बैंकों की क्रेडिट पूंजी को कंपनी के प्रमोटरों के व्यक्तिगत खातों में बैंक फंडों को उनकी सहयोगी शेल कंपनियों से असुरक्षित ऋण के रूप में पेश किया गया था। आहरण शक्ति सीमा को बढ़ाने के लिए प्रवर्तकों के अंशदान के हिस्से के रूप में उसी धन को बाद में मुख्य समूह की कंपनियों में डाला गया।