न्यूज़ क्रेडिट : newindianexpress.com
प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत चेन्नई स्थित सुराना ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों के 11.62 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण, कीमती सामान और नकदी जब्त की।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत चेन्नई स्थित सुराना ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों के 11.62 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण, कीमती सामान और नकदी जब्त की। पीएमएलए)।
कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 3,986 करोड़ रुपये की मूल बकाया राशि से जुड़े बैंक धोखाधड़ी के तीन मामलों के संबंध में यह कार्रवाई की गई।
सुराना इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सुराना पावर लिमिटेड, कंपनियों के दो प्रमोटरों और तीन अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है और चेन्नई में पीएमएलए विशेष अदालत ने शिकायत का संज्ञान लिया है।
ईडी ने तीन कंपनियों के खिलाफ सीबीआई, बीएफ एंड एसबी, बेंगलुरु द्वारा दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि इन कंपनियों ने शेल कंपनियों का जाल बिछाकर बैंकों के साथ धोखाधड़ी की।
फरवरी 2021 में, ईडी ने सुराना समूह के विभिन्न प्रमोटरों/अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों के आधिकारिक और आवासीय परिसरों पर तलाशी ली और आभूषण और नकदी जब्त की।
जांच के दौरान, यह स्थापित किया गया था कि आभूषण और नकदी बैंकों से उधार ली गई राशि से अपराध की आय से प्राप्त की गई थी, जिसे प्रमोटरों और उनके जीवनसाथी के व्यक्तिगत खातों में भेज दिया गया था।
Renuka Sahu
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