ईडी ने उदयनिधि स्टालिन फाउंडेशन की 36 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत पूरे तमिलनाडु में 36 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति और उदयनिधि स्टालिन फाउंडेशन के बैंक खाते में रखे 34.7 लाख रुपये को कुर्क किया है।

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत की जा रही जांच, कल्लाल समूह और यूके स्थित लाइका समूह और इसकी भारतीय कंपनियों लाइका प्रोडक्शंस और लाइका होटल्स के खिलाफ है।

ईडी ने हाल ही में अप्रैल और इस महीने की शुरुआत में दोनों संस्थाओं के खिलाफ छापेमारी की थी।

सेंट्रल क्राइम ब्रांच-I, चेन्नई द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर एक जांच शुरू की गई थी, जहां यह आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता गौरव चाचरा, पेट्टिगो कमर्शियल इंटरनैशनल एलडीए के निदेशक, को कलाल ग्रुप और इसके निदेशकों/संस्थापकों द्वारा 114.37 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। ईडी ने एक बयान में कहा कि सरवनन पलानियप्पन, विजयकुमारन, अरविंद राज और विजय अनंत के अलावा लक्ष्मी मुथुरमन और प्रीता विजयनंत भी शामिल हैं।

पेटीगो यूके स्थित लाइका समूह की सहायक कंपनी है, जिसकी लाइका प्रोडक्शंस, लाइका होटल्स आदि के रूप में भारत में महत्वपूर्ण उपस्थिति है।

जांच में पाया गया कि धोखाधड़ी "वास्तव में 300 करोड़ रुपये की राशि की है क्योंकि लाइका समूह ने बिना किसी उचित परिश्रम या तर्क के आरोपी समूह और उसकी संस्थाओं को अन्य निवेश/ऋण भी दिए थे।"

इसके परिणामस्वरूप अभियुक्तों और शिकायतकर्ताओं दोनों के खिलाफ तलाशी ली गई और "डिजिटल साक्ष्य, दस्तावेजों, संपत्तियों, संदिग्ध नकदी और हवाला लेनदेन के रूप में विभिन्न आपत्तिजनक सबूतों की खोज की गई, जो अभी भी ईडी के स्कैनर और जांच के दायरे में हैं," संघीय एजेंसी कहा।

अपराध की आय का हिस्सा सुरक्षित करने के लिए, ईडी ने 25 मई को उदयनिधि स्टालिन फाउंडेशन के बैंक खाते में उपलब्ध 36.3 करोड़ रुपये और 34.7 लाख रुपये मूल्य की विभिन्न अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया क्योंकि "इसे अपराध की आय प्राप्त हुई" 1 करोड़ रुपये की, यह कहा।

"उक्त फाउंडेशन के ट्रस्टी मामले में शामिल पक्षों से उपरोक्त रसीद के औचित्य को समझाने में विफल रहे," यह कहा।

लाइका प्रोडक्शंस एक मनोरंजन कंपनी है जो तमिल और हिंदी फिल्मों के उत्पादन और वितरण में लगी हुई है और यह हाल ही में दो भाग वाली तमिल महाकाव्य फिल्मों पोन्नियिन सेलवन: I और पोन्नियिन सेलवन: II के लिए चर्चा में थी।