साइबर धोखाधड़ी मामले में ED ने तमिलनाडु से चार लोगों को गिरफ्तार किया
New Delhi नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि उसने साइबर अपराध के एक मामले में तमिलनाडु में चार नए लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में आरोपियों ने कथित तौर पर सीबीआई और दिल्ली पुलिस के अधिकारी बनकर लोगों से करोड़ों रुपये ठगे थे। निदेशालय ने कहा कि तमिलारासन कुप्पन (29), प्रकाश (26), अरविंदन I (23) और अजित (28) को शुक्रवार को तमिलनाडु के पल्लीपट्टू से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया। केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि एक विशेष अदालत ने उन्हें चार दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है। एजेंसी ने कहा कि ये गिरफ्तारियां 2.6 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी से संबंधित बेंगलुरु में दर्ज मामले में की गई हैं।
एजेंसी ने पिछले महीने इस मामले में बेंगलुरु से चार लोगों को गिरफ्तार किया था और वे अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने कहा, "चारों आरोपी (13 सितंबर को गिरफ्तार) फर्जी कंपनियों के गठन और बैंक खाते खोलने में शामिल थे, जिसके माध्यम से साइबर घोटाले से अर्जित अपराध की आय को लूटा गया।" मनी लॉन्ड्रिंग का मामला विभिन्न राज्यों में दर्ज पुलिस एफआईआर से जुड़ा है, इसके अलावा सितंबर में जयपुर में साइबर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर भी शामिल है। ईडी ने कहा कि राजस्थान एफआईआर के अनुसार, पीड़ित को एक मोबाइल नंबर से कॉल आया, जिसमें एक व्यक्ति ने दावा किया कि वह "बॉम्बे कस्टम्स ऑफिस" से कॉल कर रहा है।
पीड़ित को बताया गया कि उनके नाम से अवैध सामान विदेश भेजा जा रहा है और फिर उसे सुरक्षा के तौर पर 'फंड वैधीकरण' भुगतान करने के लिए कहा गया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पीड़ित ने कोई अवैध रूप से पैसा नहीं कमाया है। एजेंसी ने कहा कि जालसाजों ने कॉल करने वाले द्वारा बताए गए तीन अलग-अलग खातों में तीन अलग-अलग किश्तों में 2.16 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने को कहा। इसके बाद, एक व्यक्ति जिसने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया, ने पीड़ित से संपर्क किया, इसके अलावा एक अन्य जालसाज ने दावा किया कि वह दिल्ली पुलिस में डीसीपी है।
ईडी ने कहा, "तथाकथित सरकारी अधिकारियों के आग्रह पर, पीड़ित पर दबाव डाला गया और उसकी पूरी जीवन भर की बचत और निवेश की राशि 2.16 करोड़ रुपये वसूल ली गई।" ईडी ने कहा कि उसने 12 सितंबर को साइबरफॉरेस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नामक "शेल कंपनी" के बंधन बैंक खाते में रखे 2.8 करोड़ रुपये के फंड को फ्रीज कर दिया, जिसमें पीड़ित द्वारा पैसे ट्रांसफर किए गए थे। ईडी ने कहा, "चारों आरोपियों ने कुछ चीनी घोटालेबाजों के साथ मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया था। तमिलारासन बंधन बैंक में फ्रीज की गई 2.8 करोड़ रुपये की राशि को निकालने के लिए चीनी साइबर धोखेबाजों के संपर्क में था।" इस साइबर "घोटाले" में एजेंसी द्वारा अब तक 17 तलाशी ली गई है, जिसमें अपराध की 28 करोड़ रुपये की आय की पहचान की गई है।
