Tamil Nadu: ईडी ने तमिलनाडु में 2 चीनी लोगों को गिरफ्तार किया
CHENNAI: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने 13 नवंबर को तिरुचि से दो चीनी नागरिकों जिओ या माओ और वू युआनलुन को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। यह मामला चीनी नागरिकों द्वारा संचालित डिजिटल लोन ऐप के खिलाफ दर्ज किया गया है, जो विभिन्न मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अल्पकालिक, उच्च ब्याज वाले तत्काल ऋण वितरित करने में लिप्त हैं।
ईडी ने लोन ऐप के बारे में शिकायतों पर दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी, जो ब्याज की अत्यधिक दरें, प्रोसेसिंग फीस (राशि का 20%-30%) लेते हैं और चुकाने में विफल रहने वाले उधारकर्ताओं को धमकाते हैं। जांच से पता चला कि चीनी नागरिकों ने 2020 में दो कंपनियां - टॉकलर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और ट्रूकाइंडल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बनाई थीं। उन्होंने दो कर्मचारियों को डमी डायरेक्टर बनने के लिए भी मजबूर किया, जबकि वे पृष्ठभूमि से पूरे ऑपरेशन को चलाते थे।
