DRI ने चेन्नई के छह ज्वैलर्स द्वारा 941 करोड़ रुपये के सोने के हेरफेर घोटाले का पर्दाफाश किया

Chennai चेन्नई: राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) और चेन्नई सीमा शुल्क ने 941 करोड़ रुपये के घोटाले का पर्दाफाश किया है, जिसमें चेन्नई के छह ज्वैलर्स ने 2020 और 2022 के बीच दुबई और मलेशिया को सोने के आभूषण निर्यात करने के बहाने लगभग 2,170 किलोग्राम सोना कथित तौर पर डायवर्ट किया था।

निर्यातक के रूप में पंजीकृत होने के बाद, ज्वैलर्स ने आरबीआई द्वारा नामित एजेंसियों, जैसे बैंकों और सरकारी निकायों से हजारों किलोग्राम आयातित शुल्क-मुक्त सोने की छड़ें इस समझौते के तहत खरीदीं कि उनका उपयोग निर्यात के लिए सोने के आभूषण बनाने के लिए किया जाएगा।

हालांकि, केवल 10% सोने का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया गया था और बाकी को कथित तौर पर कालेधन में बेचकर खुले बाजार में भेज दिया गया था। चेन्नई एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के प्रिंसिपल कस्टम कमिश्नर एम मैथ्यू जॉली ने जनवरी 2023 और सितंबर 2024 में अपनी दो विस्तृत जांच रिपोर्टों में आरोप लगाया कि निर्मित सोने के आभूषणों को 22 कैरेट के रूप में गलत तरीके से घोषित किया गया था और सीमा शुल्क अधिकारियों के एक समूह की मिलीभगत से निर्यात किया गया था, जिन्होंने निकासी के लिए भारी रिश्वत ली थी।

मुंबई, कोलकाता, राजकोट और चेन्नई के कई आभूषण निर्माताओं को इस औद्योगिक पैमाने के घोटाले में शामिल किया गया था ताकि नकली सोने के आभूषणों का निर्माण किया जा सके और शुद्ध सोने की छड़ों को अवैध रूप से खुले बाजार में भेजा जा सके।

जांच से पता चला कि छह निर्यातकों ने 2,507 किलोग्राम शुद्ध सोना खरीदा, लेकिन आभूषण बनाने के लिए केवल 337.02 किलोग्राम का इस्तेमाल किया और 941 करोड़ रुपये मूल्य के 2,170 किलोग्राम सोने को काले बाजार में भेज दिया। जांच में आरोप लगाया गया कि लगभग 2,612 किलोग्राम नकली सोने के आभूषणों को धोखाधड़ी से निर्यात किया गया।

कस्टम अधिकारियों ने माल को मंजूरी देने के लिए लाखों की रिश्वत ली। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि इस धोखाधड़ी से कस्टम ड्यूटी और जीएसटी के कारण सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है और कस्टम एक्ट सहित कई कानूनों का उल्लंघन किया गया है। जांच में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की बात भी सामने आई है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि हवाला चैनलों के जरिए नकदी को विदेश कैसे भेजा गया। इस घोटाले के कारण छह ज्वैलर्स के अलावा कई निर्माता, कुछ कस्टम अधिकारी, खेप को संभालने वाली लॉजिस्टिक फर्म, एक शीर्ष निजी क्षेत्र का बैंक और एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारी एजेंसी भी सवालों के घेरे में हैं। जनवरी 2022 में, चेन्नई डीआरआई अधिकारियों ने इस मामले का भंडाफोड़ किया, जब उन्होंने चेन्नई एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में 22 कैरेट सोने के आभूषण के रूप में घोषित दुबई जाने वाली खेप की जांच की। एक स्वर्ण परीक्षक ने पाया कि यह नकली सोना था, जो 90% पीतल या तांबे से बना था। आभूषण को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर केवल बाहरी परत के आधार पर रीडिंग देगा। डीआरआई ने बाद में मुंबई, कोलकाता और राजकोट सहित विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की और नामित एजेंसियों से प्राप्त आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और सोने की छड़ें जब्त कीं। जांचकर्ताओं ने घोटालेबाजों द्वारा बनाए गए सैकड़ों कागजी रिकॉर्डों की जांच की ताकि उनकी कार्यप्रणाली का पता लगाया जा सके।

इसके अलावा, जांच में सीमा शुल्क अधिकारियों के एक समूह की मिलीभगत का भी पता चला, जिन्हें इस तरह की खेपों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था। यह पाया गया कि अधिकारियों ने खेपों को मंजूरी देने के लिए प्रति 10 किलोग्राम नकली सोने पर 3 लाख से 5 लाख रुपये तक की रिश्वत ली थी। वास्तव में, तीन सीमा शुल्क अधिकारियों ने खेपों को मंजूरी दी, जबकि वे रोस्टर में नहीं थे और विशेष शिफ्टों पर तैनात अधिकारियों की जानकारी के बिना।

सीमा शुल्क और डीआरआई ने आरबीआई द्वारा नामित एजेंसियों को निर्यातकों को सोने की छड़ें आपूर्ति करने के लिए भी दोषी पाया है, जबकि मौके पर निरीक्षण से पता चला कि उनके परिसर में विनिर्माण सुविधाएं नहीं थीं और वे इसे कोलकाता, राजकोट और मुंबई जैसे दूर के स्थानों पर निर्माताओं को किराए पर दे रहे थे।

भाग 2: जाली कागजी कार्रवाई

श्रृंखला के दूसरे भाग में यह बताया जाएगा कि कैसे घोटालेबाजों ने दूर-दराज के निर्माताओं के लिए सोने और आभूषणों के परिवहन के लिए ट्रेन टिकट सहित धोखाधड़ी वाले कागजी कार्रवाई की, जिसका भंडाफोड़ DRI ने किया।