Corruption case : डीवीएसी को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी को फाइलें देने को कहा गया

चेन्नई CHENNAI : चेन्नई की एक विशेष अदालत ने पिछले सप्ताह सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा भ्रष्टाचार के एक मामले के दस्तावेज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौंपने से इनकार करने के मामले को खारिज कर दिया, जो मामले के मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच कर रहा है।

डीवीएसी ने इस आधार पर इनकार किया कि ईडी के पास दस्तावेज मांगने का कोई अधिकार नहीं है और केंद्रीय एजेंसी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उनकी जांच से कोई लेना-देना नहीं है और दोनों अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं।

यह मामला तमिलनाडु नर्सेज एंड मिडवाइव्स काउंसिल की पूर्व रजिस्ट्रार डॉ जी जोसेफिन के खिलाफ मई 2019 में राज्य सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी डीवीएसी द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले से संबंधित है। डीवीएसी ने अपनी जांच पूरी करने के बाद ट्रायल कोर्ट के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल की।

डीवीएसी के मामले के आधार पर, ईडी ने मार्च 2020 में एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की और आरोपियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की। केंद्रीय एजेंसी ने आपराधिक व्यवहार नियमों की धारा 210 के तहत अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें डीवीएसी की अंतिम जांच रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों का अनुरोध किया गया, क्योंकि उन्हें अपनी जांच के लिए इसकी आवश्यकता थी।

डीवीएसी ने इस पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि मामला अभी भी सुनवाई के शुरुआती चरण में है और ईडी ने जिन दस्तावेजों की मांग की थी, उन्हें संबंधित गवाहों के माध्यम से अदालत में चिह्नित किया जाना बाकी है। डीवीएसी की ओर से पेश विशेष सरकारी वकील के उषारानी ने तर्क दिया कि इस स्तर पर इसे ईडी को सौंपना उनके लिए बहुत बड़ा पूर्वाग्रह पैदा करेगा। डीवीएसी ने ईडी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि अगर दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए तो उनकी जांच बाधित होगी। एजेंसी ने कहा, "आरोपी के खिलाफ मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत है। पीएमएलए का अधिनियम के तहत मामले से कोई लेना-देना नहीं है।" दिलचस्प बात यह है कि मामले में आरोपियों ने ईडी की मांग का विरोध करते हुए एक ज्ञापन भी दायर किया, जिसमें कहा गया कि इससे उन्हें "गंभीर पूर्वाग्रह" और "अनकही कठिनाई" होगी।

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर भरोसा करते हुए, विशेष न्यायाधीश एल माहेश्वरी ने 9 अगस्त को ईडी के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि उसी आरोपी की जांच कर रही किसी अन्य जांच एजेंसी को दस्तावेज देने पर कोई रोक नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि ईडी को दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां देना कानून के विपरीत नहीं है और ईडी द्वारा दायर प्रतिलिपि आवेदन के तहत डिजिटल रिकॉर्ड भी दिए जा सकते हैं क्योंकि वे भी एक जांच एजेंसी हैं। न्यायाधीश ने यह भी बताया कि कैसे डीवीएसी मामले में जांच पूरी हो चुकी है और दो गवाहों की जांच के साथ मुकदमा लंबित है। ईडी की दलीलें

डीवीएसी की जांच की अंतिम रिपोर्ट और पीएमएलए के तहत जांच के लिए जरूरी अन्य दस्तावेज

इन दस्तावेजों को उपलब्ध कराने में डीवीएसी को कोई नुकसान नहीं होगा

विशेष अदालत का फैसला

उसी आरोपी के खिलाफ जांच कर रही दूसरी जांच एजेंसी को दस्तावेज देने पर कोई रोक नहीं

डीवीएसी की दलीलें

मामला सुनवाई के शुरुआती चरण में है, इसलिए दस्तावेज नहीं दिए जा सकते

ईडी के पास दस्तावेज मांगने का अधिकार नहीं है

पीएमएलए और भ्रष्टाचार निवारण के तहत जांच अलग-अलग

पीएमएलए ईडी को सभी दस्तावेजों का खुलासा करने का आदेश नहीं देता