CBI ने करोड़ों के बैंक ऋण धोखाधड़ी के लिए चेन्नई स्थित फर्म को किया बुक

चेन्नई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कई बैंकों से 200 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के लिए शहर की एक खाद्य उत्पादन कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने अपने उत्पाद स्लाइस के लिए पेप्सिको के सह-पैकर ओशनिक ट्रॉपिकल फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड (ओटीएफपीएल) के खिलाफ मामला दर्ज किया, क्योंकि यह तीन बैंकों - स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लिए गए ऋण को चुकाने में विफल रहा। , टाइम्स ऑफ इंडिया की सूचना दी।

सीबीआई द्वारा पिछले सप्ताह दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, कंपनी के निदेशकों ए. जोसेब राज, विमला जोसेब और जेम्स वाल्टर ने ऋण राशि को डायवर्ट किया। OTFPL ने पैसे को डायवर्ट करने के लिए नकली वाउचर और लेन-देन का विवरण जमा किया। कंपनी ने केके फूड्स का इस्तेमाल अपने उपभोक्ताओं से प्राप्य राशि एकत्र करने के लिए किया। केके फूड्स ने प्राप्य राशि एकत्र की, लेकिन उन्हें ओटीएफपीएल के खातों में जमा नहीं किया। जब ऋण का भुगतान नहीं किया गया, तो बैंकों ने उन्हें गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया, जिससे वित्तीय नुकसान हो रहा था।

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, ओटीएफपीएल आम सहित फलों के प्रसंस्करण में शामिल था और केके फूड्स आम आपूर्तिकर्ताओं के साथ मध्यस्थ के रूप में काम करता था। ओटीएफपीएल की चेन्नई सहित आंध्र प्रदेश के कई जिलों में विनिर्माण और फल प्रसंस्करण इकाइयां हैं। जब केकेएफ के खाता बही खाते की बैंकों द्वारा समीक्षा की गई, तो उन्हें कई असंगत लेनदेन मिले। कंपनी ने दावा किया कि उसने 10,000 किलो आम के परिवहन के लिए निजी वाहनों का इस्तेमाल किया था। हालांकि, बैंकों ने पाया कि वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर दोपहिया वाहनों के थे न कि भारी वाहनों के।

2019 में, बैंकों ने कंपनी की गतिविधियों को धोखाधड़ी घोषित किया और एसबीआई की स्ट्रेस एसेट मैनेजमेंट शाखा को इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा। बाद में, सीबीआई ने कंपनी के खिलाफ 200 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के लिए ऋण निधि के डायवर्जन के लिए मामला दर्ज करने के बाद एक जांच शुरू की। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल दिसंबर में, सीबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक को 62 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए तमिलनाडु में नमक्कल स्थित एक कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

सीबीआई ने बैंक को धोखा देने के आरोप में सुभाश्री बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कथित तौर पर, गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में घोषित होने से पहले कंपनी के ऋणों को कई बार पुनर्गठित किया गया था।