पीएमएलए मामलों में बेगुनाही साबित करने का भार आरोपी पर है : Madras High Court

चेन्नई CHENNAI : मद्रास उच्च न्यायालय ने माना है कि केवल दागी धन का कब्जा होना ही धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों को लागू करने के लिए पर्याप्त है और निर्दोष साबित करने का भार धन शोधन के आरोपों का सामना कर रहे व्यक्तियों पर है।

“इसलिए, केवल अपराध की आय का कब्जा होना ही पीएमएलए के प्रावधानों को लागू करने के लिए पर्याप्त होगा। अपराध की आय का उपयोग करना अपने आप में एक अपराध है। चूंकि धारा 3 का दायरा आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न परिस्थितियों को कवर करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए उच्च न्यायालय इसके अर्थ को सीमित नहीं कर सकता है ताकि अधिकारियों को पीएमएलए के प्रावधानों को लागू करने से रोका जा सके,” न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और एडी मारिया क्लेटे की खंडपीठ ने शुक्रवार को पारित आदेश में कहा।

पीठ ने कहा कि पीएमएलए की धारा 24 “सबूत के बोझ” से संबंधित है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, प्राधिकरण (ईडी) या अदालत यह मान लेगी कि अपराध की ऐसी आय मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए।

“इसलिए, अधिकारियों की धारणाएँ, की गई जाँच और एकत्र किए गए दस्तावेज़ पीएमएलए के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ़ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त होंगे। जब तक इसके विपरीत साबित न हो जाए, हम यह मान लेते हैं कि अपराध की ऐसी आय मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। इसलिए, सबूत का बोझ प्रभावित व्यक्ति पर है,” पीठ ने कहा।

यह आदेश इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) के एक कर्मचारी एस श्रीनिवासन द्वारा दायर एक अपील को खारिज करते हुए पारित किया गया, जिसमें पीएमएलए मामलों की विशेष अदालत के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले से मुक्त करने से इनकार कर दिया गया था, जो सीबीआई द्वारा आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के आरोपों पर एल बालासुरामण्यम और श्रीनिवासन सहित कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट के धन से 2 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी के लिए दर्ज एफआईआर पर आधारित था। उच्च न्यायालय की पीठ ने विशेष अदालत के आदेश को बरकरार रखा। पीठ ने आदेश में कहा, “ट्रायल कोर्ट ने शिकायत में लगाए गए आरोपों पर विचार किया और यह राय बनाई कि याचिकाकर्ता आरोपमुक्त करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाने में विफल रहा है।