Bank लोन धोखाधड़ी: 3 गिरफ्तार
Tamil Nadu तमिलनाडु: दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि नकली सरकारी ID कार्ड का इस्तेमाल करके बैंक लोन फ्रॉड में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (क्राइम) हर्ष इंदौरा ने कहा: आरोपियों ने सीनियर सरकारी अधिकारी बनकर पर्सनल लोन लेने के लिए नकली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया।
मामले की जांच एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के प्रतिनिधि की शिकायत के बाद शुरू हुई, जिसमें फ्रॉड का आरोप लगाया गया था। इस संबंध में 2 सितंबर, 2022 को क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था।
उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग पर CAG बिल्डिंग में कमर्शियल ऑडिट के प्रिंसिपल डायरेक्टर के ऑफिस में सीनियर ऑडिट ऑफिसर होने का झूठा दावा किया। फ्रॉड का पता तब चला जब आरोपियों ने अपनी महीने की किश्तें नहीं दीं।
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा बाद में वेरिफिकेशन करने पर पता चला कि वे बताए गए सरकारी ऑफिस में काम नहीं करते थे।
संदिग्धों को टेक्निकल सर्विलांस और फील्ड वर्क के ज़रिए ट्रैक किया गया और तीनों को बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली में उनके घरों से गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ के दौरान, उन्होंने बताया कि उन्होंने बैंक अकाउंट खोलने के लिए अलग-अलग लोगों के नाम पर नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे। उन्होंने बैंकों से प्री-अप्रूव्ड लोन ऑफर पाने के लिए सैलरी अकाउंट की तरह कई महीनों तक पैसे जमा किए।
लोन अप्रूव होने के बाद, गैंग ने शक से बचने के लिए तुरंत शुरुआती इंस्टॉलमेंट दे दिए। बाद में, इंस्टॉलमेंट चुकाए बिना, उन्होंने पैसे बांट लिए।
तीनों आरोपियों को बैंकिंग सेक्टर में पहले का अनुभव था। अतुल अग्रवाल, जो क्लास 10 तक पढ़ा था, मनीष कुमार के साथ मिलकर लोन दिलाने का काम करता था। अजय चौरसिया, जो क्लास 8 तक पढ़ा था, नकली बैंक अकाउंट चलाता था। दीपक धौंडियाल, जो ग्रेजुएट है, ने भी क्राइम को आसान बनाने के लिए अपने बैंकिंग बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया।
