प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 8 स्थानों पर छापेमारी की है; विवादास्पद सिक्किम एमसीएक्स ट्रेडिंग पर।
यह कदम सिक्किम विजिलेंस पुलिस स्टेशन द्वारा गंगटोक निवासी डॉ. राजू गिरी की शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों/कंपनियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के कुछ दिनों बाद आया है
उक्त प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया है कि सिक्किम से एमसीएक्स ट्रेडिंग में अनुपातहीन डेटा अत्यधिक संदिग्ध है और कुछ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स (एलएलपी) कंपनी और भारत के अन्य राज्यों के निजी व्यक्ति/व्यापारी सिक्किम की पहचान का उपयोग करके उच्च आवृत्ति एमसीएक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। सिक्किम के लोगों को दी गई आयकर और स्टाम्प ड्यूटी छूट का अनुचित लाभ उठाते हुए सिक्किम के निवासी या सह-स्थान का उपयोग कर रहे हैं।
चूंकि उक्त प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 420, 468 और 471 के प्रावधानों को लागू करते हुए दर्ज की गई है और आईपीसी की धारा 120-बी, 420 और 471 पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए एक मामला था ईसीआईआर/जीकेएसजेडओ/14/2022 द्वारा पंजीकृत और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत जांच के लिए लिया गया
इसलिए, ईडी, गंगटोक सब जोनल यूनिट ने मंगलवार को सिक्किम, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई में सिक्किम एमसीएक्स धोखाधड़ी मामले में 8 स्थानों पर तलाशी ली।
इन स्थानों में सिक्किम में एलएलपी के विभिन्न परिसर शामिल हैं, जिन्हें कोलकाता और दिल्ली में एमसीएक्स और एनएसई में ट्रेडिंग करने वाले ब्रोकरों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। दलालों के बैंक खातों से कुल 4.65 करोड़ रुपये जमा किए गए थे, जो ऐसे दलालों द्वारा स्टाम्प ड्यूटी छूट का अवैध रूप से लाभ उठाने के लिए अनुचित लाभ के अनुरूप थे।
दिल्ली और मुंबई में विभिन्न स्टॉक ब्रोकरों के परिसरों पर भी छापे मारे गए, जहां सिक्किम के कई नकली व्यापारी पंजीकृत थे। ऐसे व्यापारियों से संबंधित आपत्तिजनक साक्ष्य भी बरामद किए गए।
मामले में आगे की जांच की जा रही है।
ईडी के आधिकारिक हैंडल ने ट्विटर पर लिखा, "ईडी ने सिक्किम एमसीएक्स धोखाधड़ी मामले में सिक्किम, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई में 8 स्थानों पर तलाशी ली है। कुल राशि रु. 4.65 करोड़ दलालों के बैंक खातों से जमे हुए थे जो ऐसे दलालों द्वारा स्टाम्प ड्यूटी छूट का अवैध रूप से लाभ उठाने के अनुचित लाभ के अनुरूप थे।
