मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पत्रकार राणा अय्यूब की याचिका पर SC 25 जनवरी को सुनवाई

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह पत्रकार राणा अय्यूब की उस याचिका पर 25 जनवरी को सुनवाई करेगा, जिसमें ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी गई है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जे बी पारदीवाला की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा करात के उल्लेख के बाद मामले को स्थगित कर दिया।

करात ने अदालत को बताया कि सोमवार को मामले की सुनवाई करने वाली पीठ उपलब्ध नहीं थी, और पीठ से अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई आज दोपहर बाद 2 बजे के लिए स्थगित कर दी जाए।

पीठ ने कहा, ''हम इस परसों को उपयुक्त पीठ के समक्ष रखेंगे। आज का दिन कठिन होगा।''

17 जनवरी को, CJI चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली एक पीठ ने अय्यूब की याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की थी, जो उनके लिए उपस्थित अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर की दलीलों पर ध्यान देने के बाद हुई थी।

ग्रोवर ने कहा था कि गाजियाबाद की विशेष अदालत ने अय्यूब के खिलाफ 27 जनवरी के लिए सम्मन जारी किया था और इसलिए मामले को तत्काल सूचीबद्ध किया जाए।

अय्यूब ने अपनी रिट याचिका में अधिकार क्षेत्र की कमी का हवाला देते हुए गाजियाबाद में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है क्योंकि मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग का कथित अपराध हुआ है।

पिछले साल 29 नवंबर को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया था और अय्यूब को तलब किया था।

मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 की धारा 44 के साथ पठित धारा 45 के तहत ईडी चार्जशीट दायर की गई थी, जिसे ईडी, दिल्ली के सहायक निदेशक संजीत कुमार साहू ने दायर किया था।

"मैंने उपर्युक्त उल्लिखित अभियोजन शिकायत का अवलोकन किया है और अभियोजन पक्ष के कागजात के साथ-साथ बयानों सहित दस्तावेजों का भी अध्ययन किया है।

विशेष अदालत के न्यायाधीश ने कहा, "पूरे रिकॉर्ड के अवलोकन से अपराध के संबंध में सुश्री राणा अय्यूब के खिलाफ संज्ञान लेने के प्रथम दृष्टया मामले के पर्याप्त सबूत हैं।"

विशेष अदालत ने कहा है कि अय्यूब के अपराध में बिना किसी मंजूरी के तीन अभियानों में 'केटो' (एक ऑनलाइन क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म) के माध्यम से चैरिटी के नाम पर आम जनता से अवैध रूप से पैसा लेना, अपनी बहन के बैंक खाते में एक बड़ी राशि जमा करना और पिता, और इसे अपने बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया, जिसका उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था।

ईडी ने पिछले साल 12 अक्टूबर को अय्यूब के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिसमें उन पर जनता को धोखा देने और व्यक्तिगत संपत्ति बनाने के लिए दान में मिले 2.69 करोड़ रुपये का उपयोग करने और विदेशी योगदान कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।

ईडी ने एक बयान में कहा, "राणा अय्यूब ने अप्रैल 2020 से 'केटो प्लेटफॉर्म' पर तीन धन उगाहने वाले चैरिटी अभियान शुरू किए और कुल 2,69,44,680 रुपये की धनराशि एकत्र की।"

अभियान, यह कहा गया था, झुग्गीवासियों और किसानों के लिए धन जुटाने, असम, बिहार और महाराष्ट्र के लिए राहत कार्य करने और अय्यूब और उनकी टीम को भारत में COVID-19 से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए था।

ईडी ने दावा किया था, "अय्यूब ने इन पैसों का इस्तेमाल अपने लिए 50 लाख रुपये की सावधि जमा बनाने के लिए किया और 50 लाख रुपये एक नए बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिए। जांच में पाया गया कि राहत कार्य के लिए केवल 29 लाख रुपये का इस्तेमाल किया गया था।"

"राहत कार्य के लिए अधिक खर्च का दावा करने के लिए, अय्यूब द्वारा नकली बिल जमा किए गए और बाद में, अय्यूब के खातों में 1,77,27,704 रुपये (50 लाख रुपये की एफडी सहित) की बैंक शेष राशि पीएमएलए के तहत संलग्न की गई। अनंतिम कुर्की आदेश दिनांक 4 फरवरी, 2022, "यह कहा था।

ईडी ने 7 सितंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 और अय्यूब के खिलाफ काला धन अधिनियम के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी।

इसने यह भी आरोप लगाया कि अय्यूब ने एफसीआरए के तहत पंजीकरण के बिना विदेशी योगदान प्राप्त किया।

पिछले साल 17 अगस्त को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी को उसके खिलाफ जांच के संबंध में धन की अनंतिम कुर्की के साथ आगे बढ़ने से रोक दिया था।

पिछले साल 4 अप्रैल को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अय्यूब को विदेश यात्रा की अनुमति दी थी और विदेश यात्रा पर रोक लगाने के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) पर ईडी से पूछताछ की थी।

ईडी ने अय्यूब को उनके खिलाफ जारी 'लुक आउट सर्कुलर' के तहत मार्च में मुंबई हवाईअड्डे से लंदन जाने वाली उड़ान भरने से रोक दिया था।

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CREDIT NEWS: telegraphindia