राजस्थान: विशेष पीएमएलए कोर्ट ने 2 को ड्रग्स, साइकोट्रोपिक पदार्थ निर्यात करने का दोषी ठहराया

जयपुर (एएनआई): विशेष पीएमएलए अदालत ने पीएमएलए के तहत कथित अपराधों के लिए दो व्यक्तियों - राहुल भारद्वाज और मुकेश कुमार भारद्वाज को दोषी ठहराया और उनमें से प्रत्येक पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। .

अदालत ने 8 जून और 9 जून को दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया था।

इसने पीएमएलए, 2002 के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संलग्न 1,55,00,145 रुपये की उनकी सभी संपत्तियों को जब्त करने का भी आदेश दिया।

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने दो आरोपी व्यक्तियों के आवासीय पतों पर तलाशी ली थी और 100.642 किलोग्राम केटामाइन, एक मादक पदार्थ, 70.50 लाख रुपये की नकदी, दो कारें और अन्य विविध आपत्तिजनक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बरामद किए थे।

मामले की जांच के बाद, डीआरआई द्वारा 5 फरवरी, 2013 को एनडीपीएस केस, जयपुर की विशेष अदालत में राहुल भारद्वाज और मुकेश कुमार भारद्वाज के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई।

ईडी की शिकायत के आधार पर, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 14 मार्च, 2013 को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था।

"पीएमएलए जांच से पता चला है कि आरोपी राहुल भारद्वाज और मुकेश भारद्वाज ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के निर्यात में लिप्त थे, मुख्य रूप से केटामाइन, ज्यादातर पोस्ट पार्सल के माध्यम से यूएसए को" दस्तावेजों "के रूप में गलत घोषित करके और विदेशों में प्राप्त करने के लिए विभिन्न आईडी का उपयोग किया गया था। वेस्टर्न यूनियन और मनी ग्राम के माध्यम से केटामाइन के विदेशी खरीदारों द्वारा भेजे गए भुगतान," एक विज्ञप्ति में कहा गया है।

जांच के दौरान, ईडी द्वारा पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 1.5 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी और एलडी द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। निर्णायक प्राधिकरण (पीएमएलए), नई दिल्ली।

इसके अलावा, जांच के बाद, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत विशेष अदालत (पीएमएलए), जयपुर के समक्ष 30 मार्च, 2016 को एक अभियोजन शिकायत दर्ज की गई।