अलवर में 500 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी में Axis Bank के कर्मचारी समेत 6 गिरफ्तार

Alwar अलवर: राजस्थान पुलिस ने अलवर में एक साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है जो साइबर अपराधियों को 'खच्चर खाते' बेचकर उन्हें पूरे भारत में घोटाले के पैसे को लूटने में मदद करता था। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को एक्सिस बैंक के चार कर्मचारियों सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिससे इस मामले में गिरफ्तारियों की कुल संख्या 16 हो गई, पुलिस अधीक्षक (अलवर) सुधीर चौधरी ने बताया।

जांचकर्ताओं को क्या मिला

छापेमारी के दौरान, पुलिस ने जब्त किया:

26 एटीएम कार्ड

33 मोबाइल फोन

34 सिम कार्ड

2.5 लाख रुपये नकद

चेकबुक, पासबुक और दो कारें

पुलिस के हवाले से पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, इस गिरोह ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से धोखेबाजों को सैकड़ों चालू और कॉर्पोरेट खाते बेचे। जाली दस्तावेजों से खोले गए इन खातों को बाद में नए फोन नंबरों और एपीके फाइलों से जोड़ा गया, जिससे साइबर अपराधियों को इंटरनेट बैंकिंग तक सीधी पहुँच मिल गई।

अधिकारियों ने बताया कि इन खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन सट्टेबाजी, गेमिंग घोटालों और क्रिप्टो लेनदेन से प्राप्त आय को लूटने के लिए किया जाता था।

मास्टरमाइंड और एक्सिस बैंक से संबंध

गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल हैं:

वरुण पटवा (40), उदयपुर निवासी और अब गुरुग्राम में रह रहे हैं

सतीश कुमार जाट (35), हिसार, हरियाणा

गिरफ्तार किए गए एक्सिस बैंक के कर्मचारियों की पहचान इस प्रकार हुई है:

साहिल अग्रवाल (33)

गुलशन पंजाबी (33)

आसु शर्मा (23)

आंचल जाट (24)

पुलिस का आरोप है कि वे जाली कागज़ों के साथ फ़र्ज़ी चालू खाते खोलकर उन्हें बिचौलियों को सौंपते थे, जो उन्हें साइबर अपराधियों को बेच देते थे।

इस रैकेट का आकार

जांचकर्ताओं ने पीटीआई को बताया कि यह कोई छोटी-मोटी धोखाधड़ी नहीं थी।

इन खच्चर खातों के ज़रिए 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम भेजी गई। इन खातों से जुड़ी 4,000 से ज़्यादा शिकायतें राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर दर्ज हैं। अब तक 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धोखाधड़ी का सीधा संबंध इस रैकेट से है।

म्यूल अकाउंट क्या होते हैं और साइबर अपराध में ये क्यों महत्वपूर्ण हैं?

साइबर धोखाधड़ी की दुनिया में, 'म्यूल अकाउंट' सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं। ये खाते चोरी के पैसे को इधर-उधर करने के लिए अस्थायी पाइपलाइन का काम करते हैं, जिससे असली धोखेबाज़ का पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है। कथित तौर पर बैंक के अंदरूनी सूत्रों द्वारा इन्हें बनाने में मदद करने के कारण, धोखेबाज़ों के पास बड़े पैमाने पर घोटाले करने के लिए एक तैयार तंत्र मौजूद था।