Ponzi स्कीम में 2 और लोग गिरफ्तार, धोखाधड़ी की रकम 170 करोड़ रुपये के पार

Ludhiana.लुधियाना: जैविक खेती और जैविक उत्पाद बनाने के नाम पर अपनी तरह के पहले पोंजी घोटाले की चल रही जाँच में, एक फर्जी कंपनी बनाकर, देश भर के भोले-भाले निवेशकों, खासकर किसानों, को भारी मुनाफे का वादा करके 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की ठगी की गई। इस घोटाले में बुधवार को दो और संदिग्धों को गिरफ़्तार किया गया। इसके साथ ही, इस घोटाले में गिरफ्तार लोगों की संख्या आठ हो गई है, जबकि इस साल सितंबर में इस मामले में छह लोगों को पहले ही गिरफ़्तार किया जा चुका था। खन्ना के पुलिस उपाधीक्षक (जासूसी) मोहित सिंगला ने बताया कि संदिग्धों की पहचान डॉ. डीडी वर्मा और जगतार सिंह के रूप में हुई है। दोनों ने प्रमुख संदिग्धों द्वारा निवेशकों से लूटे गए धन को संपत्तियों में निवेश किया था। हालाँकि दोनों को पता था कि पैसा एक पोंजी घोटाले में लगाया जा रहा है, फिर भी उन्होंने उस धन को संपत्ति के कारोबार में लगाया और अन्य संदिग्धों को संपत्ति खरीदने में मदद की। पुलिस के अनुसार, संदिग्धों ने समराला में कार्यालय पते वाली जैविक खेती से संबंधित नौ फर्जी कंपनियाँ बनाई थीं, लेकिन वास्तव में उन कंपनियों का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं था। हालाँकि, यह गिरोह डिजिटल दुनिया में काफ़ी सक्रिय था, जिसके ज़रिए वे भोले-भाले निवेशकों को निवेश पर कई गुना ज़्यादा रिटर्न का लालच देते थे।

इससे पहले, खन्ना की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ज्योति यादव ने बताया था कि पुलिस ने 21 बैंक खाते फ़्रीज़ किए हैं, जिनमें इस साल जनवरी से जुलाई तक, सिर्फ़ सात महीनों में 122 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ था। आगे की जाँच में, बैंक खातों की संख्या 30 से ज़्यादा हो गई। सिंगला ने पुष्टि की कि अब धोखाधड़ी की राशि, जिसमें निवेशकों से लेन-देन और धन की आमद शामिल है, 170 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गई है और बैंक खातों में फ़्रीज़ की गई राशि लगभग 74 लाख रुपये थी, जो अब 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गई है। डीएसपी ने कहा कि पूछताछ के लिए अदालत से संदिग्धों की दो दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई है और आगे की जाँच में और खुलासे होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि संदिग्धों ने अलग-अलग नामों से कई फर्जी फर्में बनाई थीं, जैसे द जेनरेशन ऑफ फार्मिंग, जेनरेशन ऑफ फार्मिंग, होप ऑफ फार्मिंग, रंधावा एंटरप्राइजेज, द जीएएफ ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज, किसान ऑफ पंजाब एग्रो नर्सरी, जेनरेशन ऑफ फिटनेस लैब, द जीएएफ फैमिली केयर प्रोडक्ट्स और जीएएफ मिल्क प्रोडक्ट्स। निवेशकों को इन कंपनियों के फर्जी दफ्तरों के पते भी दिए गए थे। जब भी कोई निवेशक फार्महाउस या दफ्तरों में जाना चाहता था, तो ये लोग उसे दूसरे लोगों के खेतों और दफ्तरों में ले जाते थे।