700 करोड़ रुपये की GST धोखाधड़ी के आरोप में दो भाई गिरफ्तार

Punjab,पंजाब: जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (DGGI) ने 700 करोड़ रुपये के जीएसटी धोखाधड़ी के आरोप में दो भाइयों को गिरफ्तार किया है। संदिग्धों की पहचान मंडी गोबिंदगढ़ के गुरमुख सिंह कॉलोनी के मनीष और अमित के रूप में हुई है। उन्होंने कथित तौर पर पहचान धोखाधड़ी के माध्यम से फर्जी फर्म बनाई और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के साथ 700 करोड़ रुपये से अधिक की फर्जी बिलिंग की एक श्रृंखला बनाई, जिससे सरकार को 100 करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगा। एक प्रेस नोट के अनुसार, आईटीसी को मध्यस्थ फर्मों को दिया गया, जिन्होंने एक बैंक में सात कृषि उपज और पशुधन विपणन समिति (APMCs) खातों में राशि जमा की। दोनों भाई इन खातों से नकदी निकालते थे। खाते से अब तक कुल नकद निकासी 717 करोड़ रुपये से अधिक है। उनके आवासीय और आधिकारिक परिसरों की तलाशी ली गई और डीजीजीआई टीम ने 11 मोबाइल फोन, सात पेन ड्राइव, दो लैपटॉप, कई बैंक खातों की 56 चेक बुक आदि जब्त कीं।