ठगों ने बनाई फर्जी फर्म, जीएसटी विभाग को पहुंचाया नुकसान

लुधियाना पुलिस ने शहर के एक निवासी के नाम पर फर्जी फर्म बनाकर जीएसटी रिफंड प्राप्त करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। धोखाधड़ी तब सामने आई जब जीएसटी विभाग ने एक निवासी को उसकी कंपनी द्वारा प्राप्त नकली जीएसटी रिटर्न के संबंध में नोटिस जारी किया। बाद में, पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और जांच से रैकेट का भंडाफोड़ हुआ।

संदिग्धों की पहचान विश्वकर्मा कॉलोनी निवासी हरदीप सिंह, हरकृष्ण नगर के सुखदेव सिंह, गिल रोड के रणजीत सिंह बब्बर, लेबर कॉलोनी के सुमित कुमार, हरपाल सिंह और एक अज्ञात व्यक्ति के रूप में हुई है।

शिकायतकर्ता अमनदीप सिंह, जिन्होंने पिछले साल जुलाई में मामले में पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी, ने कहा कि संदिग्धों ने दिल्ली जीएसटी विभाग से जीएसटी नंबर प्राप्त करने के लिए उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर और फोटो का दुरुपयोग किया था। उसकी फर्जी पहचान बनाकर उन्होंने नानक इंटरप्राइजेज नामक फर्जी फर्म स्थापित की।

गिरोह के सदस्यों ने अन्य फर्मों का उपयोग करके नकली बिल भी जारी किए थे और जीएसटी रिफंड का दावा किया था, जिससे जीएसटी विभाग को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ था।

शिकायतकर्ता ने कहा कि पिछले साल जब उसे अपने नाम पर फर्जी फर्म के बारे में पता चला तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और लंबी जांच के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।

पुलिस ने कहा कि मामला दर्ज करने के बाद मामले में आगे की जांच शुरू की गई और रैकेट का हिस्सा हो सकने वाले कई अन्य लोगों की भूमिका पर भी कार्रवाई की जाएगी।

संदिग्धों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 120-बी, 465, 468 और 471, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66 सी और 66 डी के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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