जांच में जमा की गई संपत्तियों का खुलासा हुआ

लुधियाना पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जैन बंधुओं द्वारा चलाए जा रहे फर्जी ऑनलाइन वी-ट्रेड ऐप की जांच में आरोपियों द्वारा जमा की गई संपत्तियों के बारे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनका पता लगाने से बचने के लिए अभियुक्तों ने ज्यादातर संपत्तियां अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और यहां तक कि दोस्तों के नाम पर खरीदी थीं।

सीआरपीएफ कॉलोनी के एक कानव सचदेवा, जिसे बुधवार देर शाम को भी नामजद और गिरफ्तार किया गया था, के पास भी पांच संपत्तियां थीं, जो वास्तव में मुख्य आरोपी अनिल जैन और जतिन जैन की थीं। इन संपत्तियों की कीमत करीब 95 लाख रुपये बताई जा रही है और आरोपियों ने इन्हें किराए पर देकर नियमित आय अर्जित की है.

जांच का नेतृत्व कर रही एडिशनल डीसीपी रूपिंदर कौर भट्टी ने बुधवार को द ट्रिब्यून को बताया कि चूंकि आरोपी ने कुछ सालों के अंतराल में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया था। पुलिस जांच में आरोपी के पास 42 संपत्तियां पाई गईं, जिनमें व्यावसायिक संपत्तियां भी शामिल हैं। लगभग ये सभी संपत्तियां शहर में ही स्थित हैं। इनमें से लगभग 18 उन दो भाइयों के नाम पर पंजीकृत हैं, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड थे, कुछ को उनके परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों के नाम पर खरीदा गया था, जबकि कई को कानव सचदेवा जैसे उनके दोस्तों के नाम पर खरीदा गया था। .

गौरतलब है कि लुधियाना पुलिस ने कल मास्टरमाइंड अनिल जैन, उसकी कर्मचारी करमजीत कौर और सन्नी कुमार नाम के तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। मामले में अनिल का भाई जतिन और गगनदीप फरार हैं। कानव का नाम कल सामने आया और उसी के अनुसार उसे नामजद किया गया और मामले में गिरफ्तार किया गया।

कई अन्य जांच के दायरे में

सूत्रों ने कहा कि ऑनलाइन रैकेट के मास्टरमाइंड से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े कई लोगों की भूमिका जांच के दायरे में है। पुलिस आरोपियों की भूमिका स्पष्ट करने के लिए सबूतों की पुष्टि कर रही है। मुख्य आरोपी के साथियों की पहचान के लिए आरोपियों की कॉल डिटेल भी बारीकी से खंगाली जा रही है। सीपी मनदीप सिद्धू व्यक्तिगत रूप से जांच की निगरानी कर रहे हैं और अधिकारियों को इसमें शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।