Punjab: 30 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले का पर्दाफाश, ‘सरगना’ गिरफ्तार

Punjab.पंजाब: जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई), चंडीगढ़ क्षेत्रीय इकाई ने माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना चालान जारी करके फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) बनाने में कथित रूप से शामिल एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। डीजीजीआई के प्रवक्ता ने बताया कि जांच में कथित मास्टरमाइंड मनमोहन सिंह (लुधियाना से) को गिरफ्तार किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि इस व्यापक घोटाले में मेसर्स जेएचए और जेएचए एंटरप्राइजेज (दिल्ली), मेसर्स गोयल ट्रेडिंग एजेंसी (दिल्ली), मेसर्स एमएए वैष्णो एंटरप्राइजेज (दिल्ली), मेसर्स एसएस एंटरप्राइजेज (लुधियाना), मेसर्स पीसी टेक्नो सॉल्यूशंस (लुधियाना) और मेसर्स पीएमआई स्मेल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (लुधियाना) सहित कई व्यापारिक संस्थाएं शामिल हैं। ये फर्म मुख्य रूप से जिंक उत्पादों के लिए फर्जी चालान जारी करती पाई गईं।

प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि फर्जी फर्मों का एक व्यापक नेटवर्क है, जिसमें वर्तमान में फर्जी आईटीसी की मात्रा लगभग 30.21 करोड़ रुपये आंकी गई है। जांच आगे बढ़ने के साथ ही यह आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है। जांच से पता चला है कि मनमोहन सिंह कथित तौर पर इस रैकेट को स्थापित करने और संचालित करने में सक्रिय रूप से शामिल थे, उन्होंने अयोग्य आईटीसी उत्पन्न करने और उसका लाभ उठाने के लिए उपरोक्त फर्मों का निर्माण किया। इसके अलावा, यह भी पता चला है कि सिंह ने वर्तमान में एजेंसी की जांच के दायरे में आने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके कथित तौर पर बैंकिंग लेनदेन की सुविधा प्रदान की और इन अवैध गतिविधियों को सक्षम करने के लिए कमीशन के बदले में नकदी की आवाजाही की व्यवस्था की। अपराध की गंभीरता, इसमें शामिल महत्वपूर्ण वित्तीय धोखाधड़ी और सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना को देखते हुए, मनमोहन सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।