Punjab पुलिस ने सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड पकड़ा, 132 गिरफ्तार
Punjab पंजाब रैकेट के कुछ सदस्य यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से थे, हालांकि मुख्य खिलाड़ी दिल्ली और गुजरात से काम कर रहे थे। पुलिस ने गैंग से बड़ी मात्रा में सामान ज़ब्त किया, जिसमें 1.07 करोड़ रुपये कैश, 98 लैपटॉप, 229 मोबाइल फ़ोन और 19 लग्ज़री गाड़ियां शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए लोग दिल्ली, गुरुग्राम, देहरादून और साउथ इंडिया के हैं। उनमें से ज़्यादातर एम्प्लॉई के तौर पर काम कर रहे थे और उन्हें 20,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच सैलरी मिल रही थी। उन्हें रैकेट के धोखाधड़ी वाले तरीकों के बारे में पता था। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने दावा किया कि यह नॉर्थ इंडिया में पुलिस द्वारा पकड़ा गया अब तक का सबसे बड़ा सिंडिकेट था। भरोसेमंद इंटेलिजेंस इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, संधू टावर और सिल्वर ओक के पास कमर्शियल जगहों सहित कई जगहों पर एक साथ छापे मारे गए।
काम करने के तरीके के बारे में बताते हुए, शर्मा ने कहा कि संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर एप्लिकेशन चलाते थे, हैकर्स द्वारा इस्तेमाल की जा रही एडवांस्ड साइबर फ्रॉड तकनीकों के ज़रिए विदेशी नागरिकों को टारगेट करते थे। पीड़ित के कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नकली पॉप-अप वॉर्निंग आती थी, जो कथित तौर पर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से होती थी, जिसमें वायरस अटैक या सिक्योरिटी के खतरे के बारे में बताया जाता था। पॉप-अप में एक कस्टमर केयर नंबर भी दिखाया जाता था, जिस पर पीड़ित को कॉन्टैक्ट करना होता था। साथ ही, पीड़ित की कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता था। जब पीड़ित दिखाए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करता था, तो कॉल इनबाउंड कॉल को रूट करने के लिए इस्तेमाल होने वाले इंटरनेट-बेस्ड डायलर एप्लिकेशन के ज़रिए धोखेबाजों को भेज दी जाती थी। शर्मा ने आगे कहा कि हर लोकेशन पर लगभग आठ से दस टीमें होती थीं, जिनमें से हर एक में लगभग छह या सात सदस्य होते थे। हर टीम के लिए “ओपनर” और “क्लोजर” तय किए गए थे। “ओपनर” आने वाली कॉल रिसीव करता था और पीड़ित को अल्ट्रा व्यूअर जैसा रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए मनाता था, जिससे उसे पीड़ित के कंप्यूटर सिस्टम का रिमोट एक्सेस मिल जाता था।
इसके बाद, पीड़ित से सिस्टम पर नकली या डमी स्कैन चलाने को कहा जाता था। इस प्रोसेस के दौरान, नकली वॉर्निंग पॉप-अप में कॉम्प्रोमाइज्ड ईमेल अकाउंट, हैक हुए बैंक अकाउंट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी अलर्ट और दूसरे झूठे सिक्योरिटी खतरे जैसे इश्यू दिखाए जाते थे। इसके बाद पीड़ितों को उनके ईमेल अकाउंट, बैंकिंग एप्लिकेशन और दूसरी गोपनीय जानकारी उनके सिस्टम पर खोलने के लिए उकसाया गया। स्क्रीन शेयरिंग और रिमोट एक्सेस के ज़रिए, गोपनीय डेटा धोखेबाजों के लिए एक्सेसिबल हो गया।
इसके बाद, पीड़ितों को गलत तरीके से बताया गया कि उनके बैंक अकाउंट में गंभीर सिक्योरिटी प्रॉब्लम हैं और कॉल संबंधित बैंक प्रतिनिधि को ट्रांसफर कर दी जाएगी। फिर कॉल को “क्लोजर” ने हैंडल किया, जिसने खुद को बैंक अधिकारी बताया और पीड़ित को गलत सलाह दी कि अकाउंट में पैसा असुरक्षित है। फिर पीड़ित को इनमें से एक या ज़्यादा तरीकों से पैसे ट्रांसफर करने या देने के लिए उकसाया गया, जिसमें घर से कैश पिकअप, सोना खरीदने के बाद घर से सोना पिकअप, Amazon या Apple से गिफ्ट कार्ड खरीदना और शेयर करना और नकली विदेशी अकाउंट में पैसे का वायर ट्रांसफर शामिल है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि यह रकम कई हवाला चैनलों, क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन और दूसरे गैर-कानूनी फाइनेंशियल तरीकों से भारत भेजी गई। शर्मा ने कहा, "हमारी जांच के मुताबिक, आरोपी हर महीने करीब 35 करोड़ रुपये कमा रहे थे। करीब 40 परसेंट पैसा मिलरगंज के तीन ऑपरेटर्स द्वारा चलाए जा रहे हवाला रैकेट के ज़रिए भारत भेजा जा रहा था, जिसे बाद में दिल्ली और गुजरात के खास प्लेयर्स तक पहुंचाया गया।"
पुलिस ऑफिसर ने इस रैकेट को जामताड़ा जैसा ही एक और फिशिंग रैकेट बताया।
डिजिटल सबूत, मनी ट्रेल एनालिसिस, क्राइम से हुई कमाई, हवाला ट्रांजैक्शन, क्रिप्टोकरेंसी लिंक, कॉल सेंटर चलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जगह के मालिकाना हक और किराएदारी का वेरिफिकेशन, और रैकेट से जुड़े दूसरे आरोपियों और मददगारों की पहचान के बारे में आगे की जांच चल रही है।
