PMLA probe: ईडी बाजवा डेवलपर्स के प्रबंध निदेशक से पूछताछ करेगा

Punjab पंजाब : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जाँच के लिए बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक जरनैल सिंह बाजवा की तीन दिन की रिमांड हासिल कर ली है। बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक जरनैल सिंह बाजवा 3 नवंबर तक ईडी की हिरासत में रहेंगे, जिसके बाद मामले की फिर से सुनवाई होगी। ईडी ने पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर और मोहाली स्थित सनी एन्क्लेव परियोजना में प्लॉट खरीदारों की शिकायतों के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जाँच शुरू की।

बाजवा को इससे पहले सोहाना पुलिस ने 29 अगस्त, 2024 को प्लॉट से संबंधित अलग-अलग एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। बाद में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने से पहले बाजवा के प्रोडक्शन वारंट की माँग की और उनका बयान दर्ज किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदीप सिंह की अदालत ने आगे की जाँच को सुगम बनाने के लिए तीन दिन की हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी।

इस साल मई की शुरुआत में, जाँच एजेंसी ने महत्वपूर्ण सबूत हासिल करने के लिए मोहाली में बाजवा के कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था। इन तलाशियों के दौरान, जाँचकर्ताओं ने ₹42 लाख, चार लग्ज़री कारें और धन के कथित रूप से हेराफेरी और जमाखोरी से संबंधित कई दस्तावेज़ ज़ब्त किए। ईडी ने कंपनी, उसके निदेशकों और बाजवा के परिवार के सदस्यों के कई बैंक खाते भी ज़ब्त कर लिए। चल संपत्तियों की एक अस्थायी कुर्की पहले जारी की गई थी और बाद में न्यायाधिकरण (पीएमएलए), नई दिल्ली द्वारा इसकी पुष्टि की गई। बाजवा 3 नवंबर तक ईडी की हिरासत में रहेंगे, जब मामले की फिर से सुनवाई होगी।