Mohali, सीबीआई कोर्ट ने 7 को तीन साल की जेल की सजा सुनाई

Punjab पंजाब : मोहाली की CBI स्पेशल कोर्ट ने लुधियाना की फर्म मेसर्स मनीष ट्रेडर्स से जुड़े ₹7.83 करोड़ के बैंक फ्रॉड में सात लोगों को तीन साल की जेल की सज़ा सुनाई है।यह मामला 4 नवंबर, 2016 का है, जब CBI ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा की शिकायत पर FIR दर्ज की थी।कोर्ट ने पाया कि आरोपियों ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के अनजान अधिकारियों के साथ मिलकर नकली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बनाए, बैंक स्टेटमेंट में हेरफेर किया और मंज़ूर किए गए फंड को निकाल लिया, जिससे बैंक को भारी नुकसान हुआ।यह मामला 4 नवंबर, 2016 का है, जब CBI ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा की शिकायत पर FIR दर्ज की थी। बैंक ने बताया कि मेसर्स मनीष ट्रेडर्स के पार्टनर रमेश कुमार जैन, मनीष जैन और कांता जैन ने धोखाधड़ी से उसकी सिविल लाइंस, लुधियाना ब्रांच से ₹7.5 करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट हासिल की थी।उन पर आरोप है कि उन्होंने ज़्यादा नेट वर्थ और एलिजिबिलिटी दिखाने के लिए कई सालों की नकली ऑडिटेड बैलेंस शीट, नकली SBI अकाउंट स्टेटमेंट, बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई टर्नओवर रिपोर्ट और एक नकली चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट जमा करके ज़्यादा लिमिट हासिल की।

जांच के दौरान, CBI को बैंक को जमा की गई बैलेंस शीट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा की गई बैलेंस शीट में काफी अंतर मिला। एजेंसी ने यह भी पाया कि लोन प्रोसेस के दौरान आरोपियों द्वारा जमा किए गए SBI अकाउंट स्टेटमेंट में बढ़ा-चढ़ाकर क्रेडिट टर्नओवर दिखाया गया था और कुल ₹9.23 करोड़ के नकली ट्रांज़ैक्शन थे। जांच करने वालों ने यह नतीजा निकाला कि आरोपियों ने जानबूझकर सेल्स, इन्वेंट्री और कैपिटल के आंकड़े बढ़ाकर बढ़ाए थे ताकि बढ़ी हुई क्रेडिट लिमिट मिल सके, जिसके लिए वे बैंक के नियमों के तहत क्वालिफाई नहीं कर पाते।लोन मंजूर होने के बाद, बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने SBI से फर्म का मौजूदा कर्ज़ लेने के लिए ₹4.39 करोड़ से ज़्यादा जारी किए। CBI को बाद में पता चला कि आरोपियों ने पैसे देने के तुरंत बाद पैसे निकाल लिए, जिससे अकाउंट नॉन-परफॉर्मिंग हो गया। लंबे ट्रायल के बाद, CBI कोर्ट ने लुधियाना की महावीर जैन कॉलोनी के रहने वाले मनीष जैन, उनके पिता रमेश कुमार जैन और रचना जैन; लुधियाना के दुगरी के रहने वाले भूपिंदर सिंह और प्रीतपाल सिंह; और लुधियाना के न्यू टैगोर नगर के रहने वाले संजीव कुमार जैन और अनीता जैन को दोषी ठहराया। कोर्ट ने मनीष जैन और रमेश कुमार जैन को तीन-तीन साल की सज़ा और हर एक पर ₹35,000 का जुर्माना लगाया, जबकि बाकी पांच दोषियों को तीन-तीन साल की सज़ा और हर एक पर ₹15,000 का जुर्माना लगाया गया।फैसला सुनाते हुए, कोर्ट ने कहा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बचाने और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए बैंक फ्रॉड के मामलों में सख्त कार्रवाई ज़रूरी है।