Mohali, 3.15 करोड़ के इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में आरोपी को अग्रिम ज़मानत नहीं मिली

Haryaana हरियाणा : मोहाली की एक कोर्ट ने ATL बायोफ्यूल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर जसवंत सिंह और कंपनी से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट परमिंदर पाल सिंह की एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी है। इन पर एक प्रस्तावित बायोफ्यूल प्रोजेक्ट से जुड़े कथित ₹3.15 करोड़ के इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का आरोप है।कोर्ट को एंटीसिपेटरी बेल बढ़ाने का कोई आधार नहीं मिला।ये एप्लीकेशन तब फाइल की गईं जब मोहाली के एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी, शिकायतकर्ता परमजीत सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें और जसप्रीत सिंह को कंपनी के डायरेक्टर अवतार सिंह, उनके बेटे जसवंत सिंह और परमिंदर पाल सिंह ने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर धोखा दिया। उन्हें ATL बायोफ्यूल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में ज़्यादा रिटर्न, शेयर अलॉटमेंट और अच्छे-खासे मुनाफे का लालच देकर इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया था।FIR के मुताबिक, ATL बायोफ्यूल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मोहाली के बैरमपुर गांव में रजिस्टर्ड थी। 26 जनवरी, 2024 को, कंपनी में काफी फंड ट्रांसफर करने के बाद शिकायतकर्ता को डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था। परमजीत सिंह ने कंपनी के HDFC बैंक अकाउंट में ₹65 लाख जमा किए।

शिकायत करने वाले के रिश्तेदार जगजीत पाल सिंह ने शिकायत करने वाले के कहने पर जसवंत सिंह के पर्सनल अकाउंट में $25,000, $60,000, और $40,000, यानी ₹1.26 करोड़ ट्रांसफर किए। पुलिस रिकॉर्ड से पता चलता है कि जसवंत ने ₹71 लाख वापस कर दिए, जिससे ₹55 लाख का पेमेंट नहीं हुआ, जबकि कुल इन्वेस्टमेंट ₹3.15 करोड़ हो गया।कोर्ट ने फंड के गलत इस्तेमाल और जालसाजी पर ध्यान दियाशिकायत करने वालों को बाद में पता चला कि पंजाब सरकार के पास जमा सब्सिडी की रकम मार्च 2025 में जसवंत सिंह के पर्सनल अकाउंट में वापस कर दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जसवंत ने फंड का गलत इस्तेमाल किया, रुपिंदर कौर नाम की एक महिला को रकम ट्रांसफर की, और शेयरहोल्डर डॉक्यूमेंट्स पर शिकायत करने वाले के नकली साइन किए।

FIR में कहा गया है कि परमजीत सिंह की शेयरहोल्डिंग 50% से घटाकर 39% कर दी गई थी, और जाली डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स (MCA) पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए थे।एप्लीकेंट्स के वकील ने तर्क दिया कि यह झगड़ा पूरी तरह से सिविल था और शेयरहोल्डिंग से जुड़ा था, लेकिन कंप्लेंट करने वाले ने इसे क्रिमिनल मोड़ दे दिया था।एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने तर्क दिया कि जसवंत सिंह मुख्य आरोपी था, जिसके लालच में कंप्लेंट करने वालों ने ₹3.15 करोड़ इन्वेस्ट किए थे। सभी पार्टियों को सुनने के बाद, कोर्ट ने माना कि दोनों आरोपियों ने गलत इस्तेमाल, जालसाजी और शेयरहोल्डिंग रिकॉर्ड में बदलाव करने में एक्टिव रोल निभाया था। कोर्ट ने कहा कि मनी ट्रेल का पता लगाने और बड़ी साज़िश का पता लगाने के लिए कस्टोडियल पूछताछ की ज़रूरत है।क्योंकि जसवंत सिंह की एक पिछली ज़मानत अर्ज़ी पहले ही वापस ले ली गई थी और परमिंदर पाल सिंह के लिए कोई ज़मानत ऑर्डर मौजूद नहीं था, इसलिए कोर्ट को एंटीसिपेटरी ज़मानत बढ़ाने का कोई आधार नहीं मिला।