Ludhiana: धोखाधड़ी के संदिग्धों ने फ्रीज खाते से ₹16 लाख निकाले

Punjab पंजाब : धोखाधड़ी के दो संदिग्धों ने एक छोटे वित्त बैंक की समराला शाखा को चकमा देकर अपने दो बैंक खातों से ₹16 लाख निकाल लिए, जिन्हें कुछ संदिग्ध लेन-देन के बाद मुंबई पुलिस ने फ्रीज कर दिया था। लेन-देन करने के बाद, आरोपियों का पता नहीं चल पाया और उनके मोबाइल फोन नंबर बंद हो गए। आरोपियों का खाता फ्रीज होने के कारण वे नकदी निकालने के लिए बैंक की दूसरी शाखा में गए। बैंक के कैशियर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद, समराला पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खेड़ा मस्तान गांव के अरुण और हरियाणा के पानीपत के आशीष कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। उनके एक सहयोगी की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस को बैंक कर्मचारियों की संलिप्तता का भी संदेह है।

शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपियों के लुधियाना-चंडीगढ़ रोड शाखा में दो व्यक्तिगत खाते और एक चालू खाता है। 16 अक्टूबर को, आरोपी अपनी होम ब्रांच में जाने के बजाय ₹8 लाख के दो चेक भुनाने के लिए समराला में बैंक शाखा में पहुंचे। उनके साथ दो पूर्व बैंक कर्मचारी भी थे। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी को 16 लाख रुपये का भुगतान करने के कुछ ही मिनटों बाद बैंक को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत मिली, जिसमें कहा गया था कि आरोपियों ने धोखाधड़ी के माध्यम से अपने खातों में पैसे प्राप्त किए हैं। कुछ ही मिनटों बाद बैंक को मुंबई पुलिस के सीआईडी ​​विभाग से खातों के बारे में एक नोटिस मिला, जिसमें कहा गया था कि खातों को ब्लॉक कर दिया गया है।

बैंक अधिकारियों को संदेह था कि आरोपियों को पता था कि उनके खाते ब्लॉक कर दिए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी होम ब्रांच के बजाय समराला ब्रांच से नकदी के लिए संपर्क किया। अधिकारियों ने यह भी कहा कि बैंक के एक पूर्व कर्मचारी ने उसी दिन शाखा में नकदी की उपलब्धता के बारे में पूछताछ की थी, जिस दिन आरोपियों ने लेन-देन किया था। शिकायत के बाद खन्ना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अश्विनी गोटियाल ने जांच के आदेश दिए थे। पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी, समराला) ने जांच के दौरान पाया कि आरोपियों ने बैंक कर्मचारी की मदद से 3 जुलाई को बैंक खाते खोले थे।

मामले की जांच कर रहे एएसआई अवतार चंद ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 316 (2) और 318 (4) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आशंका है कि आरोपी ऑनलाइन ठगी की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। पुलिस बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक, ठगी के बाद एक कर्मचारी ने नौकरी छोड़ दी और किसी दूसरे बैंक में नौकरी कर ली।