Ludhiana: ईडी ने एसपी ओसवाल डिजिटल अरेस्ट केस में 1.76 करोड़ रुपये फ्रीज किए

Ludhiana.लुधियाना: डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED) ने एक कथित म्यूल एंटिटी के अकाउंट से 1.76 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस अटैच किए हैं। इस एंटिटी का इस्तेमाल अलग-अलग साइबर क्राइम और तथाकथित डिजिटल अरेस्ट से होने वाले क्राइम (PoC) के पैसे लेने और भेजने के लिए किया जाता था। यह मामला जाने-माने बिज़नेसमैन और वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन SP ओसवाल के डिजिटल अरेस्ट केस से जुड़ा है। ज़ब्त की गई रकम ऐसी ही एक कथित म्यूल एंटिटी, मृत्युंज्य मल्टीट्रेड के बैंक अकाउंट में थी। आगे की जांच से पता चला है कि साइबर क्राइम से हुए पैसे को लॉन्ड्र करने के लिए कई म्यूल बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया था। ये अकाउंट आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को लोन दिलाने या नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके खोले गए थे। ED ने लुधियाना के साइबरक्राइम पुलिस स्टेशन में BNSS, 2023 के तहत दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की। अब तक की जांच से पता चला है कि आठ दूसरे साइबरक्राइम मामलों से हुई कमाई भी 28 अगस्त, 2024 को फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स के बैंक अकाउंट में जमा की गई थी। जांच में आगे पता चला कि ओसवाल की डिजिटल गिरफ्तारी के दौरान, धोखेबाजों ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के अधिकारी बनकर उससे 7 करोड़ रुपये ऐंठ लिए। यह पैसा कई म्यूल अकाउंट के ज़रिए भेजा गया था, जिन्हें कथित तौर पर आरोपी रूमी कलिता और अर्पित राठौर चलाते थे।

यह भी पाया गया कि रूमी कलिता ने अतनु चौधरी के साथ मिलकर काम किया और उनकी कंपनी, फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कथित तौर पर गैर-कानूनी कमाई को सफेद करने के लिए किया। दूसरे साइबरक्राइम और डिजिटल अरेस्ट केस से मिले फंड भी फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स और रिग्लो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में जमा किए गए थे। क्राइम से मिले पैसे को बाद में सिस्टमैटिक तरीके से कई म्यूल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, जिससे फंड को दूसरी जगह भेजने और छिपाने में आसानी हुई। पैसे का एक हिस्सा अलग-अलग शेल एंटिटी के ज़रिए आगे बढ़ाया गया और ट्रेड-बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके भारत के बाहर भेजा गया। बाकी पैसे का इस्तेमाल कथित तौर पर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स खरीदने के लिए किया गया। इससे पहले, इस केस के सिलसिले में तलाशी ली गई थी। आरोपी रूमी कलिता को 23 दिसंबर, 2025 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि सह-आरोपी अर्पित राठौर को 31 दिसंबर, 2025 को गिरफ्तार किया गया था। दोनों अभी ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं।