Khanna Police ने 2 करोड़ रुपये की निवेश धोखाधड़ी के मामले में 11 लोगों पर केस दर्ज किया

Ludhiana.लुधियाना: अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ, जिनमें पांच जोड़े भी शामिल हैं, एक मामला दर्ज किया है। इन पर दोराहा और आस-पास के इलाकों के निवासियों से कथित तौर पर लगभग 2 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि यह मामला 5 मार्च को खन्ना के साइबर क्राइम सेल में दर्ज किया गया था। यह मामला उन पैसों के लेन-देन से जुड़ा है, जो एक अंतर-राज्यीय ठग गिरोह से जुड़ी फर्मों और व्यक्तियों के खातों में ट्रांसफर किए गए थे। आरोपियों पर धारा 406 (विश्वास भंग), 409 (सरकारी कर्मचारी, बैंकर, व्यापारी या एजेंट आदि द्वारा विश्वास भंग), 420 (धोखाधड़ी) और 120 B (आपराधिक साजिश), तथा सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने आरोपियों की पहचान इस प्रकार की है: खरड़ निवासी कपिल शर्मा और उनकी पत्नी मोनिका शर्मा; बसंत एवेन्यू, दुगरी निवासी ओंकार सिंह और उनकी पत्नी मनदीप कौर; सनी एन्क्लेव, खरड़ निवासी अजीत सिंह और उनकी पत्नी कुलविंदर कौर; सिविल लाइंस, मुरादाबाद निवासी विकास मलिक और उनकी पत्नी अनुराधा मलिक; मुरादाबाद निवासी प्रवीण कुमार और उनकी पत्नी दीप्ति; और सिविल लाइंस, मुरादाबाद निवासी डी.पी. ठाकुर। दोराहा के शहीद भगत सिंह नगर निवासी पंकज गौतम और उनके साथियों की शिकायत के बाद इस मामले की जांच शुरू की गई थी।

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ितों को एक ऐसी कंपनी में निवेश करने का लालच दिया गया था, जो कथित तौर पर वर्मी-कम्पोस्ट (केंचुआ खाद) बनाने का काम करती थी। आरोपियों ने निवेशकों से वादा किया था कि उनका 2.5 लाख रुपये का एकमुश्त निवेश 25 महीनों में दोगुना हो जाएगा, क्योंकि उन्हें हर महीने 20,000 रुपये का भुगतान मिलता रहेगा। आरोपियों ने समूह में निवेश करने वाले निवेशकों को और भी अधिक आकर्षक मुनाफे का वादा किया था।

2 दिसंबर, 2025 को खन्ना के जिला पुलिस कार्यालय में दर्ज शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने कुल 1.94 करोड़ रुपये का निवेश हासिल कर लिया, लेकिन उसमें से केवल 72 लाख रुपये ही वापस किए, और बाकी 1.22 करोड़ रुपये लेकर फरार हो गए।

हालांकि, मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों को संदेह है कि असल में यह धोखाधड़ी लगभग 5 करोड़ रुपये की हो सकती है।

शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपियों ने होटलों और रेस्टोरेंट में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए थे। इन कार्यक्रमों में वे दूसरे राज्यों में स्थित कंपनियों द्वारा कमाए जा रहे भारी मुनाफे को दिखाकर लोगों को निवेश के लिए लुभाते थे। शिकायतकर्ताओं को कुछ साहित्य और दस्तावेज़ दिखाए गए, जिनसे यह पता चलता था कि कंपनी के उत्पाद विदेशों में निर्यात किए जा रहे थे। जाँच के अनुसार, पीड़ितों को यह विश्वास दिलाया गया कि 4 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत से तैयार होने वाली खाद की भारी माँग है और वह लगभग 40 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव बिक रही है।

गौतम ने आरोप लगाया कि पीड़ितों को क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने का भी लालच दिया गया।

साइबर क्राइम के स्टेशन-हाउस ऑफिसर (SHO) विनोद कुमार ने बताया कि आरोपों की पुष्टि करने के बाद मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि अलग-अलग निवेशकों द्वारा, कुछ दिनों की अवधि में, कई संदिग्धों के खातों में बड़ी संख्या में लेन-देन किए गए थे। कुमार ने बताया कि अब तक आरोपियों में से कोई भी जाँच में शामिल नहीं हुआ है।

कुमार ने कहा, "हमने आरोपियों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।"