खन्ना साइबर क्राइम रैकेट, IN, GST डिपार्टमेंट म्यूल अकाउंट होल्डर्स की जांच कर रहा

Ludhiana.लुधियाना: खन्ना में पकड़े गए साइबरक्राइम रैकेट की पुलिस जांच में पता चला है कि क्राइम में इस्तेमाल किए गए म्यूल अकाउंट होल्डर्स को इनकम टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) डिपार्टमेंट से नोटिस मिले थे, अधिकारियों ने कहा।

खन्ना पुलिस ने नौ आरोपियों को गिरफ्तार करके देश भर में चल रहे बड़े साइबरक्राइम गैंग का भंडाफोड़ किया।

इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों के मुताबिक, दोनों डिपार्टमेंट ने मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए अलग-अलग जांच शुरू की है। उन्होंने कहा कि इन अकाउंट होल्डर्स पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लग सकते हैं।

पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने गलत तरीके से कमाए गए पैसे को रूट करने के लिए शेल कंपनियां खोली थीं। अधिकारियों ने आगे कहा कि इन कंपनियों का इस्तेमाल इनकम टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम करने के लिए भी किया गया था।

अधिकारियों के मुताबिक, अकाउंट होल्डर्स के शामिल होने का पता तब चला जब पुलिस गिरफ्तार किए गए नौ लोगों से पूछताछ कर रही थी।

अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि नौ आरोपियों पर देश भर में लगभग 200 साइबरक्राइम शिकायतें हैं, और इन मामलों में कुल 78 करोड़ रुपये शामिल हैं। पैसा अभी म्यूल अकाउंट्स में फ्रीज़ है, जो या तो गैंग के सदस्यों के नाम पर खोले गए हैं या उनके द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं।

पुलिस के अनुसार, संदिग्धों ने खन्ना पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बैंकों में 53 म्यूल अकाउंट खोले थे। इन अकाउंट्स में अभी 43.54 लाख रुपये फ्रीज़ हैं।

खन्ना के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP) दर्पण अहलूवालिया ने कन्फर्म किया कि IT और GST डिपार्टमेंट ने अचानक पैसे आने के बाद कुछ म्यूल अकाउंट होल्डर्स को नोटिस भेजे थे।

SSP अहलूवालिया ने कहा, “चूंकि गलत तरीके से कमाया गया पैसा म्यूल अकाउंट्स में जमा किया गया था, इसलिए पुलिस हर लेयर और कनेक्शन को तोड़ने के लिए डिटेल्ड जांच कर रही है। पुलिस सबूतों का पता लगाने और उन्हें समझने के लिए बैंकों और दूसरे डिपार्टमेंट्स से मदद ले रही है।”