जालंधर: 7 करोड़ की धोखाधड़ी, फर्जी CBI अधिकारी ED हिरासत में

Jalandhar जालंधर: एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि ED ने कानपुर के एक व्यक्ति को लुधियाना के एक निवासी को निशाना बनाकर किए गए 7 करोड़ रुपये के डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के मास्टरमाइंड को हिरासत में ले लिया है और उससे विदेशी सहयोगियों की मदद से CBI अधिकारी बनकर किए गए आधे दर्जन से ज़्यादा इसी तरह के अपराधों के सिलसिले में पूछताछ शुरू कर दी है।

ED ने एक बयान में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED), जालंधर ज़ोनल ऑफिस को यहां स्पेशल कोर्ट (PMLA) द्वारा मुख्य आरोपी अर्पित राठौर की हिरासत 5 जनवरी तक दी गई है।

अधिकारी ने एक बयान में कहा कि ED ने 31 दिसंबर, 2025 को राठौर के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद एस. पी. ओसवाल की डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में तलाशी के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया। यह भी पाया गया कि आरोपी राठौर ने न केवल ओसवाल की डिजिटल गिरफ्तारी में, बल्कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले कई अन्य साइबर अपराधों और धोखाधड़ी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राठौर इन अपराधों को अंजाम देने के लिए विदेशी सहयोगियों के संपर्क में था, विदेशी नागरिकों को म्यूल अकाउंट प्रदान करके और अवैध कमाई को विदेशी अधिकार क्षेत्रों में ट्रांसफर करने में मदद करता था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई तलाशी के दौरान, ED ने आपत्तिजनक रिकॉर्ड, डिजिटल डिवाइस और 14 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की।

ED ने BNSS, 2023 के तहत साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, लुधियाना द्वारा दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की। साइबर अपराध या डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित नौ अतिरिक्त FIR, जिनमें यही समूह शामिल था, को भी जांच में शामिल किया गया। ED की जांच में पता चला कि ओसवाल की डिजिटल गिरफ्तारी के दौरान, धोखेबाजों ने खुद को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अधिकारी बताया और उनसे 7 करोड़ रुपये ऐंठ लिए। इसी समूह ने डिजिटल गिरफ्तारी और साइबर धोखाधड़ी घोटालों के ज़रिए दूसरों से 1.73 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। जांच में पता चला कि फंड आरोपी रूमी कलिता और राठौर द्वारा संचालित कई म्यूल अकाउंट के ज़रिए भेजे गए थे।

ED ने कहा कि गुवाहाटी के रहने वाले कलिता और कानपुर के राठौर कथित तौर पर इन डिजिटल गिरफ्तारियों में शामिल थे। यह पता चला कि कलिता ने अतानु चौधरी के साथ संबंध स्थापित किया और अपनी कंपनी फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स और अन्य कंपनी रिग्लो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित बैंक खातों का इस्तेमाल अवैध कमाई को लॉन्डर करने के लिए किया। नौ डिजिटल अरेस्ट मामलों से मिले फंड फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स के अकाउंट में जमा किए गए, जबकि दो मामलों से मिली रकम रिग्लो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में डाली गई। बाद में ये रकम 200 से ज़्यादा म्यूल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गई, जिससे पैसे को दूसरी जगह भेजने में आसानी हुई।

इन ट्रांजैक्शन को पूरा करने में राठौड़ ने मदद की, जिसने पीड़ितों के पैसे जमा करने के बाद कलिता को फंड ट्रांसफर करने का निर्देश दिया। इसके बदले में, इन विदेशी नागरिकों ने राठौड़ को पैसे दिए और साइबर क्राइम से मिले मुनाफे को विदेश भेजने में मदद करने के लिए म्यूल अकाउंट की डिटेल्स हासिल कीं। इसके अलावा, यह भी पता चला कि राठौड़ को आपराधिक कमाई का अपना हिस्सा USDT क्रिप्टोकरेंसी और भारतीय रुपये के रूप में मिला था। इससे पहले, 22 दिसंबर, 2025 को इस मामले में तलाशी ली गई थी और आरोपी रूमी कलिता को 23 दिसंबर, 2025 को गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल ED की हिरासत में है। गिरफ्तारी के बाद, आरोपी राठौड़ को एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, कानपुर के सामने पेश किया गया, जिन्होंने जांच एजेंसी को दो दिन की ट्रांजिट रिमांड दी। इसके बाद, राठौड़ को जालंधर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे 5 जनवरी, 2026 तक ED की हिरासत में भेज दिया, बयान में कहा गया है।