Jalandhar ED ने 2,200 करोड़ रुपये के 'क्लाउड पार्टिकल' घोटाले में गिरफ्तारी की

Punjab.पंजाब: जालंधर की प्रवर्तन निदेशक टीम ने क्लाउड पार्टिकल्स बेचने के 2,200 करोड़ रुपये के निवेश घोटाले में कथित संलिप्तता के आरोप में आरिफ निसार नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसे दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के पास एक होटल से गिरफ्तार किया गया और मंगलवार सुबह उसे जालंधर कार्यालय लाया गया। आरोपी को विशेष न्यायाधीश निर्भय एस गिल की पीएमएलए अदालत में पेश किया गया। ईडी ने उसे 4 मार्च तक रिमांड पर लिया है। ईडी चार कंपनियों - वेउनो मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड (वीएमएसएल), ज़ेबाइट इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड (जेडआईपीएल), वीआईपीएल और जेडआरपीपीएल के खिलाफ मामले की जांच कर रही है। आरिफ जेडआईपीएल में 75 प्रतिशत शेयरधारक था और ईडी की जांच के अनुसार, वह भोले-भाले निवेशकों को ठगने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से एक था।

रिपोर्ट के अनुसार, जेडआईपीएल ने फर्जी फर्मों से सर्वर की फर्जी खरीद दिखाई थी और सर्वर की फर्जी खरीद की आड़ में अपराध की आय को फर्जी संस्थाओं में डायवर्ट किया था। आरिफ कथित तौर पर निवेशकों को आकर्षित करने और उन्हें क्लाउड पार्टिकल्स खरीदने के लिए धोखा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करता था। जनवरी 2020 से दिसंबर 2022 के बीच जांच के दायरे में आई चारों कंपनियों से कथित तौर पर उन्हें 3.24 करोड़ रुपये की रकम मिली थी। ईडी जालंधर की टीम ने 17 जनवरी को गुरुग्राम, पंचकूला, जींद, मोहाली और मुंबई में व्यूनाउ इंफ्राटेक लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं के आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में 11 स्थानों पर किए गए तलाशी अभियान के दौरान ये जब्ती की थी। टीम ने चार एसयूवी और दो बाइक जब्त कीं। ईडी ने उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) पुलिस द्वारा बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी।