PACL स्कैम, ED ने पंजाब और राजस्थान में 2,000 करोड़ रुपये की 37 प्रॉपर्टी अटैच कीं

Punjab.पंजाब: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत लुधियाना, पंजाब और जयपुर, राजस्थान में स्थित 1,986.48 करोड़ रुपये की 37 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। यह कार्रवाई M/s PACL Ltd. और उसकी संबंधित संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही एक सामूहिक निवेश योजना से जुड़े बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी की चल रही जांच का हिस्सा है। यह जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा 19 फरवरी, 2014 को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-B और 420 के तहत दर्ज की गई FIR से संबंधित है। जांच में पता चला कि आरोपी संस्थाओं और व्यक्तियों ने एक अवैध सामूहिक निवेश योजना चलाई, जिसमें कृषि भूमि की बिक्री और विकास के बहाने पूरे भारत में लाखों निवेशकों से धोखाधड़ी करके 60,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा जुटाए गए। रिपोर्ट्स के अनुसार, निवेशकों को कैश डाउन पेमेंट और किस्तों में भुगतान योजनाओं के ज़रिए निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया और उनसे गुमराह करने वाले दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करवाए गए, जिनमें समझौते, पावर ऑफ अटॉर्नी और अन्य दस्तावेज़ शामिल थे। ज़्यादातर मामलों में, कोई ज़मीन नहीं दी गई, और निवेशकों को लगभग 48,000 करोड़ रुपये का भुगतान अभी भी नहीं किया गया है। आरोप है कि इस योजना में धोखाधड़ी को छिपाने और गैर-कानूनी लाभ कमाने के लिए कई फ्रंट संस्थाएं और रिवर्स सेल ट्रांज़ैक्शन शामिल थे।

आगे की जांच में पता चला कि भोले-भाले निवेशकों से इकट्ठा किया गया पैसा विभिन्न संबंधित और गैर-संबंधित संस्थाओं के ज़रिए भेजा गया और आखिरकार निर्मल सिंह भंगू, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों, और M/s PACL की संबंधित संस्थाओं के बैंक खातों में जमा किया गया। आरोप है कि इन पैसों का इस्तेमाल उनके नाम पर अचल संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया था। जांच के दौरान, भंगू की पत्नी प्रेम कौर, बेटियों बरिंदर कौर और सुखविंदर कौर, साथ ही उनके दामाद गुरप्रताप सिंह और करीबी सहयोगी प्रतीक कुमार के खिलाफ ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं। ED ने 2016 में एक ECIR दर्ज किया था और 2018 में एक अभियोजन शिकायत दायर की थी, जिसके बाद 2022 और 2025 में अपराध की कमाई को लॉन्ड्रिंग करने में शामिल आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ दो पूरक अभियोजन शिकायतें दायर की गईं। स्पेशल कोर्ट PMLA ने आज तक दायर की गई सभी अभियोजन शिकायतों का संज्ञान लिया है। अटैच की गई 37 प्रॉपर्टीज़ की पहचान इन्वेस्टर फंड से खरीदी गई प्रॉपर्टीज़ के तौर पर की गई है और इसलिए ये अपराध की कमाई हैं। इस अटैचमेंट के साथ, ED ने अब तक भारत और विदेश में मौजूद प्रॉपर्टीज़ सहित लगभग 7,589 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति अटैच की है।