GST scam : फर्जी बिलिंग नेटवर्क का सरगना मनोज गुप्ता गिरफ्तार
Ludhiana लुधियाना : जीएसटी धोखाधड़ी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण अभियान में, जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने बड़े पैमाने पर फर्जी बिलिंग नेटवर्क के पीछे एक प्रमुख व्यक्ति मनोज गुप्ता को गिरफ्तार किया है। खन्ना के रहने वाले और मंडी गोबिंदगढ़ में अपना कारोबार चलाने वाले गुप्ता पर 314.08 करोड़ रुपये के फर्जी लेनदेन करने का आरोप है, जिसके चलते 47.91 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावे किए गए।
गुप्ता ने घोटाले में शामिल चार स्क्रैप ट्रेडिंग फ़र्म चलाए, जिनमें से दो - बालक एंटरप्राइजेज और नाथ एंटरप्राइजेज - को फर्जी मालिकों के नाम पर पंजीकृत डमी संस्थाओं के रूप में स्थापित किया गया था। शेष दो फ़र्म, पम्मिक एंटरप्राइजेज और पम्मिक इंपोर्टर, गुप्ता के अपने नाम से संचालित की जाती थीं। इन कंपनियों ने कथित तौर पर गैर-मौजूद वस्तुओं के लिए चालान जारी किए और प्राप्त किए, जो CGST अधिनियम, 2017 और संबंधित विनियमों का सीधा उल्लंघन है।
20 दिसंबर को, DGGI ने गुप्ता के व्यावसायिक और आवासीय परिसरों पर छापा मारा, महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज़ जब्त किए। सबूतों का सामना करने पर, गुप्ता ने अपने स्वैच्छिक बयान के दौरान अपनी संलिप्तता कबूल की। इसके बाद उन्हें 21 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक हिरासत में रखा गया। आगे की जांच से पता चला कि गुप्ता का धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में शामिल होने का इतिहास रहा है, पंजाब वैट विभाग और सतर्कता ब्यूरो (आर्थिक अपराध शाखा), पंजाब द्वारा पहले भी जांच की जा चुकी है, जिसने वैट कानूनों के तहत इसी तरह के उल्लंघन के लिए उसकी जांच की थी।
डीजीजीआई अधिकारियों ने इस तरह के फर्जी बिलिंग संचालन पर चल रही कार्रवाई पर जोर दिया है, जिसमें इन धोखाधड़ी गतिविधियों से देश की कर प्रणाली पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को उजागर किया गया है। यह गिरफ्तारी फर्जी संस्थाओं के नेटवर्क को खत्म करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है जो जीएसटी ढांचे की अखंडता को कमजोर करते हैं और पूरे भारत में वैध करदाताओं और व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा करते हैं।
