Chandigarh, शहर के बिजनेसमैन को निशाना बनाकर ₹54L साइबर फ्रॉड करने के आरोप में चार गिरफ्तार

Punjab पंजाब : UT साइबरक्राइम पुलिस ने शहर के एक बिज़नेसमैन से ₹54 लाख से ज़्यादा की ठगी करने के आरोप में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी एक मल्टी-स्टेट साइबर-फ्रॉड सिंडिकेट में शामिल हैं।मामला 17 अप्रैल को चंडीगढ़ के एक स्टील बिज़नेसमैन मनीष अग्रवाल की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिन्होंने टोयोटा डीलरशिप के लिए अप्लाई किया था। इसके तुरंत बाद, उन्हें टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के सीनियर अधिकारियों के नाम पर धोखेबाजों के कॉल और ईमेल आए। एक नकली मोबाइल नंबर और जाली ईमेल ID का इस्तेमाल करके, आरोपियों ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी डीलरशिप एप्लीकेशन मंज़ूर हो गई है।ऑफ़र को असली दिखाने के लिए, आरोपियों ने उन्हें कंपनी के ऑफिशियल लेटरहेड जैसा दिखने वाला एक जाली लेटर ऑफ़ इंटेंट (LOI) भेजा।

इस बातचीत को असली मानकर, शिकायत करने वाले ने धोखेबाजों के दिए गए दो बैंक अकाउंट में ₹54,16,790 ट्रांसफर कर दिए।टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने बाद में कन्फर्म किया कि न तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स और न ही LOI कंपनी के थे, जिसके बाद मामले की रिपोर्ट साइबरक्राइम पुलिस स्टेशन में की गई।बैंक अकाउंट डिटेल्स, मनी फ्लो और डिजिटल फुटप्रिंट्स के टेक्निकल एनालिसिस के बाद, साइबरक्राइम पुलिस ने कई म्यूल अकाउंट्स के एक नेटवर्क का पता लगाया, जिनका इस्तेमाल ठगे गए फंड्स को लेने और लॉन्ड्र करने के लिए किया जाता था। तुरंत कार्रवाई करते हुए, पुलिस टीमों ने लोकल पुलिस की मदद से अंबरनाथ (वेस्ट), उल्हासनगर और सूरत में रेड की।इन ऑपरेशन्स के दौरान चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया— मुबारक अली गफ्फार अली शाह (24), ठाणे, महाराष्ट्र; अंकित सुरेंद्र झा (25), ठाणे, महाराष्ट्र; संतोष कुमार यादव (29), सूरत, गुजरात और धर्मेंद्र कुमार (36), कल्याण (ईस्ट), महाराष्ट्र।पुलिस ने फ्रॉड को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गए कई पासबुक, ATM कार्ड, सिम कार्ड और मोबाइल फोन बरामद किए।जांच से पता चला कि रैकेट ने फ्रॉड को अंजाम देने के लिए एक बड़ा और स्ट्रक्चर्ड तरीका अपनाया था।

आरोपियों ने पहले बिजनेस के मौकों के लिए अप्लाई करने वाले संभावित पीड़ितों की पहचान की। वे नकली मोबाइल नंबर और ईमेल का इस्तेमाल करके कॉर्पोरेट अधिकारियों की नकल करते थे। भरोसा बनाने और पेमेंट के लिए एक नकली LOI बनाया गया था। पैसे को लेयर्ड म्यूल अकाउंट के ज़रिए भेजा जाता था ताकि उसका पता न चले।गिरफ्तार किए गए हर आरोपी ने अलग-अलग भूमिका निभाई। मुबारक अली ने फ्रॉड के पैसे लेने के लिए सेकंड-लेयर बैंक अकाउंट खोले और बेचे। अंकित झा ने बिचौलिए का काम किया, मुबारक और दूसरों से अकाउंट खरीदे और उन्हें हैंडलर को दे दिया। संतोष यादव ने अनजान लोगों से बैंक अकाउंट लिए और क्राइम से जुड़े SIM कार्ड इस्तेमाल किए। धर्मेंद्र कुमार ने ये म्यूल अकाउंट खरीदे और उन्हें ATM से पैसे निकालने वाले हैंडलर को दे दिए।पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने झारखंड और बिहार में रहने वाले अपने दूसरे खास साथियों की पहचान बताई जो म्यूल अकाउंट चलाने और कैश निकालने में शामिल थे। संबंधित बैंकों के CCTV फुटेज से भी और संदिग्धों की मौजूदगी की पुष्टि हुई है।ये गिरफ्तारियां 17 अप्रैल की FIR नंबर 35 में की गईं, जो भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की गई थी। अधिकारियों ने कहा कि मामला अभी शुरुआती स्टेज में है और डिजिटल डिवाइस को एनालाइज़ करने, मनी ट्रेल को ट्रैक करने और नेटवर्क के बाकी सदस्यों की पहचान करने के लिए आगे कस्टोडियल पूछताछ ज़रूरी है।